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Aspectos prácticos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas / José Miguel Zugaldía Espinar ; Elena Blanca Marín de Espinosa Ceballos (2013)
Títol : Aspectos prácticos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas Tipus de document : text imprès Autors : José Miguel Zugaldía Espinar, Editor ; Elena Blanca Marín de Espinosa Ceballos, Editor Editorial : Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters Data de publicació : 2013 Nombre de pàgines : 425 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9059-082-9 Matèries : Associacions:Responsabilitat penal
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes societaris
Fundacions:Responsabilitat penal
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Consell d'administració
Societats mercantils:Responsabilitat penalTags : "legal compliance" "compliance guide" "codi de bones pràctiques" "advocat d'empresa" Classificació : 343.47 Delictes societaris. Administració deslleial Nota de contingut : --
I. Introducción
II. Aspectos fundamentales del sistema de responsabilidad criminal de las personas jurídicas
1. Aproximación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas: nuevos modelos de imputación per Julián Sánchez Melgar
2.El modelo de imputación de la responsabilidad penal de los entes colectivos per Silvina Bacigalupo
3. Características del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas per Manuel Jaén Vallejo
4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas per José Juan Sáenz Soubrier
5. La responsabilidad criminal de los partidos políticos y los sindicatos per José Miguel Zugaldía Espinar
III. La culpabilidad de la persona jurídica
6. El papel del abogado en el ejercicio del debido control en la responsabilidad penal de las personas jurídicas per Onofre Miralles Martín
7. Códigos de conducta de la persona jurídica per José María Sánchez Jiménez
IV. Aspectos mercantiles de la responsabilidad criminal de la persona jurídica
8. Aspectos mercantiles de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas per Luis Miguel Fernández Fernández
9. Responsabilidad penal de las personas jurídicas declaradas en concurso per Rafael Leones Valverde
10. Interferencias entre normativa mercantil y las penas previstas en el 33.7 del Código Penal. Incidencia concurso, medidas cautelares, modificaciones estructurales, artículos 130 CP y 53.5 Código Penal. Concepto de disolución. Compatibilidad del concurso, disolución y responsabilidad penal personas jurídicas per Enrique Pinazo Tobes
V. Aspectos procesales de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas
11. La abogacía ante la responsabilidad criminal de las personas jurídicas per Fernando Bertrán Girón
12. Responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuestiones procesales, breve examen de la Ley 37/2011, de 10 de octubre per Juan Carlos Cuenca Sánchez
13. Aspectos procesales de la responsabilidad penal de personas jurídicas per Antonio del Moral García
14. Responsabilidad criminal de las personas jurídicas y el Ministerio Fiscal per Ana Tárrago Ruiz
15. Medidas cautelares sobre la persona jurídica delincuente per Eloy Velasco Núñez
16. La Abogacía del Estado ante la responsabilidad criminal de las personas jurídicas per Edmundo Bal Francés
17. Competencia internacional de los tribunales españoles para conocer de los delitos cometidos per personas jurídicas per Fernando Esteban de la Rosa
VI. Proyectos de reforma
18. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: estado actual de la cuestión. Anteproyecto de reforma del Código Penal y Anteproyecto del Código Procesal Penal: aspectos sustantivos y procesales per Ángel de Juanes PecesPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4570 Aspectos prácticos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas [text imprès] / José Miguel Zugaldía Espinar, Editor ; Elena Blanca Marín de Espinosa Ceballos, Editor . - Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2013 . - 425 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-84-9059-082-9
Matèries : Associacions:Responsabilitat penal
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes societaris
Fundacions:Responsabilitat penal
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Consell d'administració
Societats mercantils:Responsabilitat penalTags : "legal compliance" "compliance guide" "codi de bones pràctiques" "advocat d'empresa" Classificació : 343.47 Delictes societaris. Administració deslleial Nota de contingut : --
I. Introducción
II. Aspectos fundamentales del sistema de responsabilidad criminal de las personas jurídicas
1. Aproximación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas: nuevos modelos de imputación per Julián Sánchez Melgar
2.El modelo de imputación de la responsabilidad penal de los entes colectivos per Silvina Bacigalupo
3. Características del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas per Manuel Jaén Vallejo
4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas per José Juan Sáenz Soubrier
5. La responsabilidad criminal de los partidos políticos y los sindicatos per José Miguel Zugaldía Espinar
III. La culpabilidad de la persona jurídica
6. El papel del abogado en el ejercicio del debido control en la responsabilidad penal de las personas jurídicas per Onofre Miralles Martín
7. Códigos de conducta de la persona jurídica per José María Sánchez Jiménez
IV. Aspectos mercantiles de la responsabilidad criminal de la persona jurídica
8. Aspectos mercantiles de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas per Luis Miguel Fernández Fernández
9. Responsabilidad penal de las personas jurídicas declaradas en concurso per Rafael Leones Valverde
10. Interferencias entre normativa mercantil y las penas previstas en el 33.7 del Código Penal. Incidencia concurso, medidas cautelares, modificaciones estructurales, artículos 130 CP y 53.5 Código Penal. Concepto de disolución. Compatibilidad del concurso, disolución y responsabilidad penal personas jurídicas per Enrique Pinazo Tobes
V. Aspectos procesales de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas
11. La abogacía ante la responsabilidad criminal de las personas jurídicas per Fernando Bertrán Girón
12. Responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuestiones procesales, breve examen de la Ley 37/2011, de 10 de octubre per Juan Carlos Cuenca Sánchez
13. Aspectos procesales de la responsabilidad penal de personas jurídicas per Antonio del Moral García
14. Responsabilidad criminal de las personas jurídicas y el Ministerio Fiscal per Ana Tárrago Ruiz
15. Medidas cautelares sobre la persona jurídica delincuente per Eloy Velasco Núñez
16. La Abogacía del Estado ante la responsabilidad criminal de las personas jurídicas per Edmundo Bal Francés
17. Competencia internacional de los tribunales españoles para conocer de los delitos cometidos per personas jurídicas per Fernando Esteban de la Rosa
VI. Proyectos de reforma
18. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: estado actual de la cuestión. Anteproyecto de reforma del Código Penal y Anteproyecto del Código Procesal Penal: aspectos sustantivos y procesales per Ángel de Juanes PecesPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4570 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131007967 343.47 ASP Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015 / Fiscalía General del Estado (2016)Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat cap exemplar Documents electrònics
Circular 1/2016 de la FiscalíaAdobe Acrobat PDF Compliance / Ayala de la Torre, José María (2016)
Títol : Compliance : actualizado a 18 de febrero de 2016 Tipus de document : text imprès Autors : Ayala de la Torre, José María, Autor Editorial : Madrid : Francis Lefebvre Data de publicació : 2016 Col·lecció : Claves prácticas Nombre de pàgines : 162 p. Dimensions : 23 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-16612-23-9 Matèries : Delictes contra el medi ambient
Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes societaris
Drets humans
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Consell d'administració
Societats mercantils:Consell d'administració:Deontologia
Societats mercantils:Govern
Societats mercantils:Responsabilitat penalTags : "Codi de bones pràctiques" "advocat d'empresa" Classificació : 347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión.Acords Nota de contingut : [..]
1. Nociones generales
2. Compliance y derecho penal (I)
3. Compliance y derecho penal (II)
4. Compliance y derecho tributario
5. Otros sectores relacionados con el cumplimiento normativo
6. Anexo
Tabla alfabéticaPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6842 Compliance : actualizado a 18 de febrero de 2016 [text imprès] / Ayala de la Torre, José María, Autor . - Madrid : Francis Lefebvre, 2016 . - 162 p. ; 23 cm. - (Claves prácticas) .
ISBN : 978-84-16612-23-9
Matèries : Delictes contra el medi ambient
Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes societaris
Drets humans
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Consell d'administració
Societats mercantils:Consell d'administració:Deontologia
Societats mercantils:Govern
Societats mercantils:Responsabilitat penalTags : "Codi de bones pràctiques" "advocat d'empresa" Classificació : 347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión.Acords Nota de contingut : [..]
1. Nociones generales
2. Compliance y derecho penal (I)
3. Compliance y derecho penal (II)
4. Compliance y derecho tributario
5. Otros sectores relacionados con el cumplimiento normativo
6. Anexo
Tabla alfabéticaPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6842 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131008501 347.72.037 AYA Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible Compliance (cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa) (2015)
Títol : Compliance (cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa) Tipus de document : text imprès Autors : Carlos Alberto Saiz Peña, Editor Editorial : Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters Data de publicació : 2015 Nombre de pàgines : 703 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9098-302-7 Nota general : Disponble també a Proview. Accés en línia només des de la Biblioteca. Matèries : Dades personals:Protecció
Dades personals:Tractament
Delictes contra el patrimoni
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes societaris
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societat de la informació
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Consell d'administració
Societats mercantils:Consell d'administració:Deontologia
Treball i treballadors:Protecció
Xarxes socialsTags : "codi de bones pràctiques" BYOD "advocat d'empresa" Classificació : 347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión.Acords Nota de contingut : [..]
BLOQUE I: Compliance, conceptos e introducción
1. Introducción: ¿qué es el compliance? claves para la comprensión de esta obra. Grandes confusiones sobre compliance. Futuro del compliance. La ISO 19600 de compliance per Carlos Alberto Sáiz Peña
1.1 ¿Por qué una obra de compliance ahora? estructura de la obra y objetivos
1.2 Historia del compliance, dónde nace y cómo llega a las organizaciones en nuestro días
1.3 Cinco granndes confusiones sobre compliance
1.4 ¿Cuáles son las materias inclidas en compliance?
1.5 El futuro del compliance y del compliance officer
2. El compliance en las organizaciones. Relación entre complance y otras áreas de la empresa. Compliance y gobierno corporativo per Francisco Javier Ramírez Arbués i Alfonso Díez de Revanga Ruiz
2.1 El compliance en las organizaciones
2.2 Relación entre compliance y otras áreas de la empresa
2.3 Compliance y gobierno corporativo
2.4 Bibliografía
3. La figura del compliance officer: características y responsabilidades per Javier Puyol Montero
3.1 Introducción
3.2 Organización estructural del desempeño de la función de compliance officer
3.3 Las funciones, los derechos y las responsabilidades del compliance officer
BLOQUE II: Materias de compliance
1. Corporate compliance per Javier Puyol Montero
1.1 Responsabilidad penal de las personas jurídicas
1.2 Políticas anticorrupción per María Hernández
1.3 Prevención del blanqueo de capitales per Luis Daniel Otero Salgado
2. IT compliance
2.1 Privacidad y protección de datos per Esmeralda Saracíbar i Calos González
2.2 Seguridad de la información per Gianluca D'Antonio
2.3 Sociedad de la información: LSSI, cookies, redes sociales, retención de datos per Henry Velásquez Yánez
2.4 Control empresarial del uso de los recursos tecnológicos corporativos por Esmeralda Saracíbar
2.5 El fenómeno del BYOD. El uso de dispositivos personales con fines profesionales per María López Muñoz
2.6 Propiedad intelectual y protección de activos intangibles per Javier Pinillos
2.7 Firma electrónica per Manuel Rojas Guerrero
2.8 Controles para cumplir con estándares (PCI, ISO, etc.) y SLA en contratos per Juliana Heitor
3. Compliance en la normativa sectorial per Juan Calderón Martín
3.1 Introducción
3.2 Normativa del sector financiero
3.3 Normativa del sector asegurador
3.4 Normativa del sector sanitario y farmacéutico
4. La situación del compliance en Chile. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile per Andrés Pumarino Mendoza
4.1 Introducción
4.2 Breve análisis de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile (Ley 20.393)
4.3 Comentarios finales
BLOQUE III: Fases de implantación de un programa de compliance
1. Definición del ámbito, materias incluidas y alcance del compliance programa por Javier Gómez Gómez
2. Diagnóstico y mapa de riesgos de compliance per Marta Escudero
2.1 Corporate defense. Matriz de aplicabilidad
2.2 Otras leyes
2.3 Normativa interna y estándares
3. Plan de acción e implementación del compliance program. Plan de prevención, detección y reacción por Paula Hernández Cobo
3.1 Documentación
3.2 Controles técnicos en sistemas: monitorización, alertas, etc. per Luis Posado
3.3 Canal de denuncias per Paula Armentía Morillas
4 Métricas, indicadores y cuadro de mandos del compliance per Álvaro Écija Bernal
4.1 Introducción
4.2 Definiciones
4.3 Objetos de las métricas y cuadro de mandos de compliance
4.4 Tipos de métricas e indicadores
4.5 Interpretación de los indicadores y métricas
4.6 El cuadro de mandos
4.7 La metodología de creación de indicadores
4.8 Desarrollo científico de indicadores y métricas
4.9 Desarrollo no científico de indicadores y métricas
4.10 Las dimensiones a recoger en un sistema de compliance
4.11 Construcción del sistema de compliance
4.12 La importancia de probar l demostrar un sistema de compliance
BLOQUE IV: Compliance reactivo: investigación y defensa jurídica
1. Recepción de denuncias, investigación interna y obtención de evidencias per Gustavo Rodríguez
1.1 Introducción
1.2 Recepción y manejo de denuncias
1.3 Las características de autonomía e independencia
1.4 Métodos para la recepción de denuncias
1.5 ¿Cómo se gestiona una denuncia?
1.6 La investigación de la denuncia y la obtención de evidencias
2. Defensa jurídica de la compañía en procedimientos administrativos ante las autoridades de control per Francisco Javier Carbayo
2.1 El procedimiento administrativo como riesgo de compliance
2.2 Defensa (y ataque) ante el procedimiento administrativo
2.3 ¿Y después del procedimiento administrativo?Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6558 Compliance (cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa) [text imprès] / Carlos Alberto Saiz Peña, Editor . - Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2015 . - 703 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-84-9098-302-7
Disponble també a Proview. Accés en línia només des de la Biblioteca.
Matèries : Dades personals:Protecció
Dades personals:Tractament
Delictes contra el patrimoni
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes societaris
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societat de la informació
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Consell d'administració
Societats mercantils:Consell d'administració:Deontologia
Treball i treballadors:Protecció
Xarxes socialsTags : "codi de bones pràctiques" BYOD "advocat d'empresa" Classificació : 347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión.Acords Nota de contingut : [..]
BLOQUE I: Compliance, conceptos e introducción
1. Introducción: ¿qué es el compliance? claves para la comprensión de esta obra. Grandes confusiones sobre compliance. Futuro del compliance. La ISO 19600 de compliance per Carlos Alberto Sáiz Peña
1.1 ¿Por qué una obra de compliance ahora? estructura de la obra y objetivos
1.2 Historia del compliance, dónde nace y cómo llega a las organizaciones en nuestro días
1.3 Cinco granndes confusiones sobre compliance
1.4 ¿Cuáles son las materias inclidas en compliance?
1.5 El futuro del compliance y del compliance officer
2. El compliance en las organizaciones. Relación entre complance y otras áreas de la empresa. Compliance y gobierno corporativo per Francisco Javier Ramírez Arbués i Alfonso Díez de Revanga Ruiz
2.1 El compliance en las organizaciones
2.2 Relación entre compliance y otras áreas de la empresa
2.3 Compliance y gobierno corporativo
2.4 Bibliografía
3. La figura del compliance officer: características y responsabilidades per Javier Puyol Montero
3.1 Introducción
3.2 Organización estructural del desempeño de la función de compliance officer
3.3 Las funciones, los derechos y las responsabilidades del compliance officer
BLOQUE II: Materias de compliance
1. Corporate compliance per Javier Puyol Montero
1.1 Responsabilidad penal de las personas jurídicas
1.2 Políticas anticorrupción per María Hernández
1.3 Prevención del blanqueo de capitales per Luis Daniel Otero Salgado
2. IT compliance
2.1 Privacidad y protección de datos per Esmeralda Saracíbar i Calos González
2.2 Seguridad de la información per Gianluca D'Antonio
2.3 Sociedad de la información: LSSI, cookies, redes sociales, retención de datos per Henry Velásquez Yánez
2.4 Control empresarial del uso de los recursos tecnológicos corporativos por Esmeralda Saracíbar
2.5 El fenómeno del BYOD. El uso de dispositivos personales con fines profesionales per María López Muñoz
2.6 Propiedad intelectual y protección de activos intangibles per Javier Pinillos
2.7 Firma electrónica per Manuel Rojas Guerrero
2.8 Controles para cumplir con estándares (PCI, ISO, etc.) y SLA en contratos per Juliana Heitor
3. Compliance en la normativa sectorial per Juan Calderón Martín
3.1 Introducción
3.2 Normativa del sector financiero
3.3 Normativa del sector asegurador
3.4 Normativa del sector sanitario y farmacéutico
4. La situación del compliance en Chile. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile per Andrés Pumarino Mendoza
4.1 Introducción
4.2 Breve análisis de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile (Ley 20.393)
4.3 Comentarios finales
BLOQUE III: Fases de implantación de un programa de compliance
1. Definición del ámbito, materias incluidas y alcance del compliance programa por Javier Gómez Gómez
2. Diagnóstico y mapa de riesgos de compliance per Marta Escudero
2.1 Corporate defense. Matriz de aplicabilidad
2.2 Otras leyes
2.3 Normativa interna y estándares
3. Plan de acción e implementación del compliance program. Plan de prevención, detección y reacción por Paula Hernández Cobo
3.1 Documentación
3.2 Controles técnicos en sistemas: monitorización, alertas, etc. per Luis Posado
3.3 Canal de denuncias per Paula Armentía Morillas
4 Métricas, indicadores y cuadro de mandos del compliance per Álvaro Écija Bernal
4.1 Introducción
4.2 Definiciones
4.3 Objetos de las métricas y cuadro de mandos de compliance
4.4 Tipos de métricas e indicadores
4.5 Interpretación de los indicadores y métricas
4.6 El cuadro de mandos
4.7 La metodología de creación de indicadores
4.8 Desarrollo científico de indicadores y métricas
4.9 Desarrollo no científico de indicadores y métricas
4.10 Las dimensiones a recoger en un sistema de compliance
4.11 Construcción del sistema de compliance
4.12 La importancia de probar l demostrar un sistema de compliance
BLOQUE IV: Compliance reactivo: investigación y defensa jurídica
1. Recepción de denuncias, investigación interna y obtención de evidencias per Gustavo Rodríguez
1.1 Introducción
1.2 Recepción y manejo de denuncias
1.3 Las características de autonomía e independencia
1.4 Métodos para la recepción de denuncias
1.5 ¿Cómo se gestiona una denuncia?
1.6 La investigación de la denuncia y la obtención de evidencias
2. Defensa jurídica de la compañía en procedimientos administrativos ante las autoridades de control per Francisco Javier Carbayo
2.1 El procedimiento administrativo como riesgo de compliance
2.2 Defensa (y ataque) ante el procedimiento administrativo
2.3 ¿Y después del procedimiento administrativo?Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6558 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131008391 347.72.037 COM Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible Control legal interno / Alain Casanovas Ysla (2012)
Títol : Control legal interno : medidas organizativas de la empresa para garantizar el cumplimiento de la legalidad Tipus de document : text imprès Autors : Alain Casanovas Ysla, Autor Editorial : Las Rozas : La Ley Data de publicació : 2012 Col·lecció : Temas Nombre de pàgines : 177 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-8126-424-1 Matèries : Delictes societaris
Persones jurídiques:Responsabilitat
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Consell d'administració:DeontologiaTags : "legal compliance" "codi de bones pràctiques" "advocat d'empresa" Classificació : 347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión.Acords Nota de contingut : --
1. La ingeniería de la información legal
2. Mejora de procesos y control interno
3. Particularidades de la información legal
4. Riesgos y oportunidades legales
5. Sistemas de control legal interno
6. La cadena de reporte: el cuadro de mando legal
7. Control legal y responsabilidades
8. La prevención penal en las organizaciones
9. Tendencias
10. EpílogoPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4113 Control legal interno : medidas organizativas de la empresa para garantizar el cumplimiento de la legalidad [text imprès] / Alain Casanovas Ysla, Autor . - Las Rozas : La Ley, 2012 . - 177 p. ; 24 cm. - (Temas) .
ISBN : 978-84-8126-424-1
Matèries : Delictes societaris
Persones jurídiques:Responsabilitat
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Consell d'administració:DeontologiaTags : "legal compliance" "codi de bones pràctiques" "advocat d'empresa" Classificació : 347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión.Acords Nota de contingut : --
1. La ingeniería de la información legal
2. Mejora de procesos y control interno
3. Particularidades de la información legal
4. Riesgos y oportunidades legales
5. Sistemas de control legal interno
6. La cadena de reporte: el cuadro de mando legal
7. Control legal y responsabilidades
8. La prevención penal en las organizaciones
9. Tendencias
10. EpílogoPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4113 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131007833 347.72.037 CAS Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible El control interno y la responsabilidad penal en la mediación de seguros privados / Jaime Gómez-Ferrer Rincón (2013)PermalinkEl deber de vigilancia de los administradores en el marco de su régimen de responsabilidad y las relaciones de confianza entre consejeros y directivos de la empresa social / Luis Hernando Cebriá in Revista de derecho de sociedades, núm. 46 (2016)PermalinkFundamentos del derecho penal de la empresa / Jesús-María Silva Sánchez (2016)PermalinkLa comisión de auditoría de las sociades cotizadas tras la reforma para la mejora del gobierno corporativo y la nueva Ley de Auditoría / Eugenio Olmedo Peralta in Revista de derecho de sociedades, núm. 46 (2016)PermalinkLa responsabilidad penal de los miembros de los órganos de administración de la empresa / Marina Roig Altozano in Economist & Jurist, núm. 184 (octubre 2014)PermalinkLegal compliance (principios de cumplimiento generalmente aceptados) / Alain Casanovas Ysla (2012)PermalinkLos deberes y la responsabilidad de los administradores de sociedades de capital en crisis / Eva Recamán Graña (2015)PermalinkLos modelos de prevención de delitos / Beatriz Goena Vives in Economist & Jurist, núm. 194 (octubre 2015)PermalinkManual de cumplimiento penal en la empresa (2015)PermalinkManual de responsabilidad penal y defensa penal corporativas / Bernardo del Rosal Blasco (2018)PermalinkNovedades de la proyectada Norma UNE 19601 para el sistema español de compliance penal in Actualidad jurídica Uría Menéndez, núm. 46 (juny-desembre 2017)PermalinkPermalinkResponsabilidad de la empresa y compliance (2014)PermalinkTratado de responsabilidad penal de personas jurídicas / Miguel Bajo Fernández (2012)Permalink