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Aspectos prácticos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas / José Miguel Zugaldía Espinar ; Elena Blanca Marín de Espinosa Ceballos (2013)
Títol : Aspectos prácticos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas Tipus de document : text imprès Autors : José Miguel Zugaldía Espinar, Editor ; Elena Blanca Marín de Espinosa Ceballos, Editor Editorial : Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters Data de publicació : 2013 Nombre de pàgines : 425 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9059-082-9 Matèries : Associacions:Responsabilitat penal
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes societaris
Fundacions:Responsabilitat penal
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Consell d'administració
Societats mercantils:Responsabilitat penalTags : "legal compliance" "compliance guide" "codi de bones pràctiques" "advocat d'empresa" Classificació : 343.47 Delictes societaris. Administració deslleial Nota de contingut : --
I. Introducción
II. Aspectos fundamentales del sistema de responsabilidad criminal de las personas jurídicas
1. Aproximación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas: nuevos modelos de imputación per Julián Sánchez Melgar
2.El modelo de imputación de la responsabilidad penal de los entes colectivos per Silvina Bacigalupo
3. Características del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas per Manuel Jaén Vallejo
4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas per José Juan Sáenz Soubrier
5. La responsabilidad criminal de los partidos políticos y los sindicatos per José Miguel Zugaldía Espinar
III. La culpabilidad de la persona jurídica
6. El papel del abogado en el ejercicio del debido control en la responsabilidad penal de las personas jurídicas per Onofre Miralles Martín
7. Códigos de conducta de la persona jurídica per José María Sánchez Jiménez
IV. Aspectos mercantiles de la responsabilidad criminal de la persona jurídica
8. Aspectos mercantiles de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas per Luis Miguel Fernández Fernández
9. Responsabilidad penal de las personas jurídicas declaradas en concurso per Rafael Leones Valverde
10. Interferencias entre normativa mercantil y las penas previstas en el 33.7 del Código Penal. Incidencia concurso, medidas cautelares, modificaciones estructurales, artículos 130 CP y 53.5 Código Penal. Concepto de disolución. Compatibilidad del concurso, disolución y responsabilidad penal personas jurídicas per Enrique Pinazo Tobes
V. Aspectos procesales de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas
11. La abogacía ante la responsabilidad criminal de las personas jurídicas per Fernando Bertrán Girón
12. Responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuestiones procesales, breve examen de la Ley 37/2011, de 10 de octubre per Juan Carlos Cuenca Sánchez
13. Aspectos procesales de la responsabilidad penal de personas jurídicas per Antonio del Moral García
14. Responsabilidad criminal de las personas jurídicas y el Ministerio Fiscal per Ana Tárrago Ruiz
15. Medidas cautelares sobre la persona jurídica delincuente per Eloy Velasco Núñez
16. La Abogacía del Estado ante la responsabilidad criminal de las personas jurídicas per Edmundo Bal Francés
17. Competencia internacional de los tribunales españoles para conocer de los delitos cometidos per personas jurídicas per Fernando Esteban de la Rosa
VI. Proyectos de reforma
18. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: estado actual de la cuestión. Anteproyecto de reforma del Código Penal y Anteproyecto del Código Procesal Penal: aspectos sustantivos y procesales per Ángel de Juanes PecesPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4570 Aspectos prácticos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas [text imprès] / José Miguel Zugaldía Espinar, Editor ; Elena Blanca Marín de Espinosa Ceballos, Editor . - Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2013 . - 425 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-84-9059-082-9
Matèries : Associacions:Responsabilitat penal
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes societaris
Fundacions:Responsabilitat penal
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Consell d'administració
Societats mercantils:Responsabilitat penalTags : "legal compliance" "compliance guide" "codi de bones pràctiques" "advocat d'empresa" Classificació : 343.47 Delictes societaris. Administració deslleial Nota de contingut : --
I. Introducción
II. Aspectos fundamentales del sistema de responsabilidad criminal de las personas jurídicas
1. Aproximación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas: nuevos modelos de imputación per Julián Sánchez Melgar
2.El modelo de imputación de la responsabilidad penal de los entes colectivos per Silvina Bacigalupo
3. Características del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas per Manuel Jaén Vallejo
4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas per José Juan Sáenz Soubrier
5. La responsabilidad criminal de los partidos políticos y los sindicatos per José Miguel Zugaldía Espinar
III. La culpabilidad de la persona jurídica
6. El papel del abogado en el ejercicio del debido control en la responsabilidad penal de las personas jurídicas per Onofre Miralles Martín
7. Códigos de conducta de la persona jurídica per José María Sánchez Jiménez
IV. Aspectos mercantiles de la responsabilidad criminal de la persona jurídica
8. Aspectos mercantiles de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas per Luis Miguel Fernández Fernández
9. Responsabilidad penal de las personas jurídicas declaradas en concurso per Rafael Leones Valverde
10. Interferencias entre normativa mercantil y las penas previstas en el 33.7 del Código Penal. Incidencia concurso, medidas cautelares, modificaciones estructurales, artículos 130 CP y 53.5 Código Penal. Concepto de disolución. Compatibilidad del concurso, disolución y responsabilidad penal personas jurídicas per Enrique Pinazo Tobes
V. Aspectos procesales de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas
11. La abogacía ante la responsabilidad criminal de las personas jurídicas per Fernando Bertrán Girón
12. Responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuestiones procesales, breve examen de la Ley 37/2011, de 10 de octubre per Juan Carlos Cuenca Sánchez
13. Aspectos procesales de la responsabilidad penal de personas jurídicas per Antonio del Moral García
14. Responsabilidad criminal de las personas jurídicas y el Ministerio Fiscal per Ana Tárrago Ruiz
15. Medidas cautelares sobre la persona jurídica delincuente per Eloy Velasco Núñez
16. La Abogacía del Estado ante la responsabilidad criminal de las personas jurídicas per Edmundo Bal Francés
17. Competencia internacional de los tribunales españoles para conocer de los delitos cometidos per personas jurídicas per Fernando Esteban de la Rosa
VI. Proyectos de reforma
18. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: estado actual de la cuestión. Anteproyecto de reforma del Código Penal y Anteproyecto del Código Procesal Penal: aspectos sustantivos y procesales per Ángel de Juanes PecesPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4570 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131007967 343.47 ASP Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible Compliance penal y política legislativa / Manuel Gómez Tomillo (2016)
Títol : Compliance penal y política legislativa : el deber personal y empresarial de evitar la comisión de ilícitos en el seno de las persona jurídicas Tipus de document : text imprès Autors : Manuel Gómez Tomillo, Autor Editorial : Valencia : Tirant lo Blanch Data de publicació : 2016 Col·lecció : Tirant monografías Nombre de pàgines : 130 p. Dimensions : 22 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9119-472-9 Nota general : Bibliografia: p. 121-130 Matèries : Delictes contra el patrimoni
Delictes d'administració deslleial
Delictes societaris
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Administradors
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Consell d'administració
Societats mercantils:Consell d'administració:Deontologia
Societats mercantils:Responsabilitat penalTags : "legal compliance" "compliance guide" "advocat d'empresa" Classificació : 343.47 Delictes societaris. Administració deslleial Nota de contingut : [..]
1. Introducción
2. Los programas de cumplimiento en el derecho penal español
3. Fundamento político legislativo: la cuestión del bien jurídico
4. Problemas de bis in idem
5. Los sujetos competentes para la adopción de medidas de vigilancia y control
6. Análisis de modelos de imposición coactiva de medidas de compliance. Especial consideración del párrafo 130 OWIG y del non nato artículo 286 seis CP
7. ¿Derecho penal o derecho administrativo sancionador?
8. La cuestión de la pena idónea, circunstancias atenuantes y concursales
9. El artículo 130.3, párrafo segundo, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre y normas concordantes
BibliografíaPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7303 Compliance penal y política legislativa : el deber personal y empresarial de evitar la comisión de ilícitos en el seno de las persona jurídicas [text imprès] / Manuel Gómez Tomillo, Autor . - Valencia : Tirant lo Blanch, 2016 . - 130 p. ; 22 cm. - (Tirant monografías) .
ISBN : 978-84-9119-472-9
Bibliografia: p. 121-130
Matèries : Delictes contra el patrimoni
Delictes d'administració deslleial
Delictes societaris
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Administradors
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Consell d'administració
Societats mercantils:Consell d'administració:Deontologia
Societats mercantils:Responsabilitat penalTags : "legal compliance" "compliance guide" "advocat d'empresa" Classificació : 343.47 Delictes societaris. Administració deslleial Nota de contingut : [..]
1. Introducción
2. Los programas de cumplimiento en el derecho penal español
3. Fundamento político legislativo: la cuestión del bien jurídico
4. Problemas de bis in idem
5. Los sujetos competentes para la adopción de medidas de vigilancia y control
6. Análisis de modelos de imposición coactiva de medidas de compliance. Especial consideración del párrafo 130 OWIG y del non nato artículo 286 seis CP
7. ¿Derecho penal o derecho administrativo sancionador?
8. La cuestión de la pena idónea, circunstancias atenuantes y concursales
9. El artículo 130.3, párrafo segundo, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre y normas concordantes
BibliografíaPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7303 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131008615 343.47 GOM Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible Control legal interno / Alain Casanovas Ysla (2012)
Títol : Control legal interno : medidas organizativas de la empresa para garantizar el cumplimiento de la legalidad Tipus de document : text imprès Autors : Alain Casanovas Ysla, Autor Editorial : Las Rozas : La Ley Data de publicació : 2012 Col·lecció : Temas Nombre de pàgines : 177 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-8126-424-1 Matèries : Delictes societaris
Persones jurídiques:Responsabilitat
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Consell d'administració:DeontologiaTags : "legal compliance" "codi de bones pràctiques" "advocat d'empresa" Classificació : 347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión.Acords Nota de contingut : --
1. La ingeniería de la información legal
2. Mejora de procesos y control interno
3. Particularidades de la información legal
4. Riesgos y oportunidades legales
5. Sistemas de control legal interno
6. La cadena de reporte: el cuadro de mando legal
7. Control legal y responsabilidades
8. La prevención penal en las organizaciones
9. Tendencias
10. EpílogoPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4113 Control legal interno : medidas organizativas de la empresa para garantizar el cumplimiento de la legalidad [text imprès] / Alain Casanovas Ysla, Autor . - Las Rozas : La Ley, 2012 . - 177 p. ; 24 cm. - (Temas) .
ISBN : 978-84-8126-424-1
Matèries : Delictes societaris
Persones jurídiques:Responsabilitat
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Consell d'administració:DeontologiaTags : "legal compliance" "codi de bones pràctiques" "advocat d'empresa" Classificació : 347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión.Acords Nota de contingut : --
1. La ingeniería de la información legal
2. Mejora de procesos y control interno
3. Particularidades de la información legal
4. Riesgos y oportunidades legales
5. Sistemas de control legal interno
6. La cadena de reporte: el cuadro de mando legal
7. Control legal y responsabilidades
8. La prevención penal en las organizaciones
9. Tendencias
10. EpílogoPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4113 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131007833 347.72.037 CAS Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible El control interno y la responsabilidad penal en la mediación de seguros privados / Jaime Gómez-Ferrer Rincón (2013)
Títol : El control interno y la responsabilidad penal en la mediación de seguros privados Tipus de document : document electrònic Autors : Jaime Gómez-Ferrer Rincón, Autor ; Alfredo Liñán Lafuente, Autor Editorial : Madrid : Fundación Mapfre. Instituto de Ciencias del Seguro Data de publicació : 2013 Col·lecció : Cuadernos de la fundación núm. 188 Nombre de pàgines : 371 p ISBN/ISSN/DL : 978-84-9844-414-8 Matèries : Contractes de mediació d'assegurances
Mediació d'assegurances
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Consell d'administracióTags : "control intern" "legal compliance" "codi de bones pràctiques" "advocat d'empresa" Classificació : 347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión.Acords Nota de contingut : --
Los conceptos generales de la gestión de riesgos en el mercado asegurador: el gobierno corporativo; la gestión de riesgos y el control interno; auditoría interna -- El control interno en los mediadores de seguros: cuestiones comunets a los distintos mediadores de seguros; los corredores de seguros; retos del operador de bancaseguros ante las reformas del mercado financiero -- El "Reglamento" de la Ley de Mediación vía criterios de la dirección general de seguros y fondos de pensiones -- La prevención de riesgos penales en el ámbito de la mediación de seguros: la especialidad del "compliance" en el ámbito penal; la prevención de riesgos penales en el ámbito de la mediación de seguros y medidas de control; la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismoEnllaç al recurs electrònic : http://www.mapfre.es/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path [...] Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4555 El control interno y la responsabilidad penal en la mediación de seguros privados [document electrònic] / Jaime Gómez-Ferrer Rincón, Autor ; Alfredo Liñán Lafuente, Autor . - Madrid : Fundación Mapfre. Instituto de Ciencias del Seguro, 2013 . - 371 p. - (Cuadernos de la fundación; 188) .
ISBN : 978-84-9844-414-8
Matèries : Contractes de mediació d'assegurances
Mediació d'assegurances
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Consell d'administracióTags : "control intern" "legal compliance" "codi de bones pràctiques" "advocat d'empresa" Classificació : 347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión.Acords Nota de contingut : --
Los conceptos generales de la gestión de riesgos en el mercado asegurador: el gobierno corporativo; la gestión de riesgos y el control interno; auditoría interna -- El control interno en los mediadores de seguros: cuestiones comunets a los distintos mediadores de seguros; los corredores de seguros; retos del operador de bancaseguros ante las reformas del mercado financiero -- El "Reglamento" de la Ley de Mediación vía criterios de la dirección general de seguros y fondos de pensiones -- La prevención de riesgos penales en el ámbito de la mediación de seguros: la especialidad del "compliance" en el ámbito penal; la prevención de riesgos penales en el ámbito de la mediación de seguros y medidas de control; la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismoEnllaç al recurs electrònic : http://www.mapfre.es/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path [...] Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4555 Exemplars
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Accés a El control interno y la responsabilidad penal en la mediación de seguros privadosAdobe Acrobat PDF La responsabilidad penal de los miembros de los órganos de administración de la empresa / Marina Roig Altozano in Economist & Jurist, núm. 184 (octubre 2014)Manual de cumplimiento penal en la empresa (2015)PermalinkResponsabilidad de la empresa y compliance (2014)Permalink