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Fer un suggeriment Refinar la cercaEl cohecho en consideración al cargo o función / Fernando Navarro Cardoso (2018)
Títol : El cohecho en consideración al cargo o función Tipus de document : text imprès Autors : Fernando Navarro Cardoso, Autor Editorial : Valencia : Tirant lo Blanch Data de publicació : 2018 Col·lecció : Colección los delitos núm. 147 Nombre de pàgines : 146 p. Dimensions : 21 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9190-899-9 Nota general : Bibliografia: p. 141-146 Matèries : Delictes contra l'Administració pública
Delictes de suborn
Funció públicaClassificació : 343.63 Tràfic d'influències. Suborn (cohecho) Nota de contingut : [..]
1. El bien jurídico protegido
2. Sujeto activo
3. Conducta
4. Objeto material
5. Elemento de conexión
6. Consumación
7. Tipo subjetivo
8. Concursos
9. Penalidad
10. Propuestas de lege ferenda
BibliografíaPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8700 El cohecho en consideración al cargo o función [text imprès] / Fernando Navarro Cardoso, Autor . - Valencia : Tirant lo Blanch, 2018 . - 146 p. ; 21 cm. - (Colección los delitos; 147) .
ISBN : 978-84-9190-899-9
Bibliografia: p. 141-146
Matèries : Delictes contra l'Administració pública
Delictes de suborn
Funció públicaClassificació : 343.63 Tràfic d'influències. Suborn (cohecho) Nota de contingut : [..]
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3. Conducta
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5. Elemento de conexión
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7. Tipo subjetivo
8. Concursos
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BibliografíaPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8700 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131009030 343.63 NAV Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible La progresiva ampliación del ámbito típico del delito de corrupción privada / Pilar Otero González in Indret, núm. 4 (2019)
Títol : La progresiva ampliación del ámbito típico del delito de corrupción privada Tipus de document : document electrònic Autors : Pilar Otero González, Autor Data de publicació : 2019 Article a la pàgina : 42 p. Matèries : Delictes contra el mercat i els consumidors
Delictes contra l'Administració pública
Delictes de subornClassificació : 343.44 DELICTES CONTRA EL MERCAT I ELS CONSUMIDORS Resum : Se analiza el nuevo delito de corrupción privada en el ámbito de los negocios -tras su modificación por LO 1/2015 y LO 1/2019-, consistente en el pago de sobornos para obtener ventajas competitivas en el sector privado (art. 286 bis). La LO 1/2015, entre otras cuestiones de menor calado, elimina la exigencia del “incumplimiento de las obligaciones” en la relación comercial objeto de soborno, lo que parece indicar que el Legislador ha optado por incriminar un modelo puro de competencia desleal. La LO 1/2019 cumpliendo con las Directrices del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), adelanta la barrera punitiva de la conducta típica en el cohecho pasivo de este delito subsanando la disfunción que existía con la modalidad de corrupción activa, en coherencia con la tipificación del cohecho pasivo de ámbito público. Enllaç al recurs electrònic : https://raco.cat/index.php/InDret/article/view/364391/458727 Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9094
in Indret > núm. 4 (2019) . - 42 p.[article] La progresiva ampliación del ámbito típico del delito de corrupción privada [document electrònic] / Pilar Otero González, Autor . - 2019 . - 42 p.
in Indret > núm. 4 (2019) . - 42 p.
Matèries : Delictes contra el mercat i els consumidors
Delictes contra l'Administració pública
Delictes de subornClassificació : 343.44 DELICTES CONTRA EL MERCAT I ELS CONSUMIDORS Resum : Se analiza el nuevo delito de corrupción privada en el ámbito de los negocios -tras su modificación por LO 1/2015 y LO 1/2019-, consistente en el pago de sobornos para obtener ventajas competitivas en el sector privado (art. 286 bis). La LO 1/2015, entre otras cuestiones de menor calado, elimina la exigencia del “incumplimiento de las obligaciones” en la relación comercial objeto de soborno, lo que parece indicar que el Legislador ha optado por incriminar un modelo puro de competencia desleal. La LO 1/2019 cumpliendo con las Directrices del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), adelanta la barrera punitiva de la conducta típica en el cohecho pasivo de este delito subsanando la disfunción que existía con la modalidad de corrupción activa, en coherencia con la tipificación del cohecho pasivo de ámbito público. Enllaç al recurs electrònic : https://raco.cat/index.php/InDret/article/view/364391/458727 Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9094 
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Sumari. La responsabilidad penal ante delitos cometidos por administradoresAdobe Acrobat PDF
Títol : Manual de cumplimiento penal en la empresa Tipus de document : text imprès Autors : Adán Nieto Martín, Director Editorial : Valencia : Tirant lo Blanch Data de publicació : 2015 Col·lecció : Tratados Nombre de pàgines : 526 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9086-326-8 Nota general : Bibliografia: p. 21-22 Matèries : Consumidors
Defensa de la competència
Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de suborn
Delictes societaris
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Consell d'administració
Societats mercantils:Consell d'administració:Deontologia
Societats mercantils:Responsabilitat penalTags : Whistleblowing "legal compliance" "codi de bones pràctiques" "advocat d'empresa" Classificació : 347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión.Acords Nota de contingut : ..
PARTE GENERAL
1. El cumplimiento normativo per Adán Nieto Martín
1.1 Concepto
1.2 Origen y evolución del cumplimiento normativo
1.3 Cumplimiento normativo y fenómenos conexos
2. Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de personas jurídicas per Adán Nieto Martín
2.1 Criminología y programas de cumplimiento
2.2 Programas de cumplimiento, responsabilidad penal individual y relación con algunas figuras delictivas
2.3 La infracción del deber de vigilancia como delito
2.4 Programas de cumplimiento y responsabilidad penal de las personas jurídicas
2.5 El art. 31 bis del Código Penal y la evaluación de la eficacia de los programas de cumplimiento
2.6 Los programas de cumplimiento y administradores (art. 31 bis.1 1º)
2.7 Due diligence en las adquisiciones de empresa y art. 130.2 Código Penal
2.8 Los grupos de empresa
2.9 Programas de cumplimiento y derecho procesal penal
3. Fundamento y estructura de los programas de cumplimiento normativo per Adán Nieto Martín
3.1 El proceso de estandarización de los programas de cumplimiento
3.2 Fundamentos de los programas de cumplimiento
3.3 Elementos comunes a los programas de cumplimiento
4. Código ético, evaluación de riesgos y formación per Adán Nieto Martín
4.1 Los códigos éticos
4.2 Saciones disciplinarias
4.3 Evaluación de riesgos
4.4 Formación
5. La delegación como mecanismo de prevención y de generación de deberes penales per Juan Antonio Lascuraín Sánchez
5.1 Introducción: la importancia de la delegación
5.2 La delegación como fuente de deberes penales: la responsabilidad por omisión de delegante y delegado
5.3 Pero, ¿qué se delega? ¿de qué es garante la empresa?
5.4 La delegación como ejercicio de debido control
5.5 La participación por omisión
5.6 La responsabilidad penal por omisión en la empresa: alguna conclusión
6. La institucionalización del sistema de cumplimiento per Adán Nieto Martín
6.1 El papel del consejo de administración
6.2 Los órganos de cumplimiento
6.3 Institucionalización en pequeñas empresas
7. Whistleblowing y canales institucionales de denuncia per Beatriz García Moreno
7.1 Funciones del canal de denuncia
7.2 Evolución
7.3 Whistleblowing en el derecho internacional y comparado
7.4 Construcción del canal de denuncia
7.5 La protección del denunciante frente a represalias
8. Investigaciones internas per Adán Nieto Martín
8.1 Definición y clases de investigaciones internas
8.2 Fases de la investigación
8.3 Investigaciones internas y proceso penal
9. La responsabilidad penal individual por los delitos de empresa per Juan Antonio Lascuraín
9.1 Introducción
9.2 Criterios para la imputación de responsabilidad penal individual
9.3 La responsabilidad penal de los administradores
9.4 La responsabilidad de los órganos ejecutivos
9.5 La responsabilidad penal de los órganos de asesoramiento
9.6 La responsabilidad de los órganos de cumplimiento
9.7 Algunas conclusiones
PARTE ESPECIAL
10. La prevención de la corrupción per Adán Nieto Martín
10.1 La corrupción como riesgo empresarial
10.2 Los delitos de cohecho
10.3 Las listas negras (en especial el sistema de "debartment" del Banco Mundial y la UE)
10.4 Estrategias de prevención
11. Programas de cumplimiento en derecho de la competencia per Patricia Pérez Fernández
11.1 Introducción
11.2 Comportamientos ilícitos
11.3 Consecuencias jurídicas
11.4 La investigación de los ilícitos
11.5 Confección e implementación de programas de cumplimiento
11.6 Comportamiento ante las inspecciones en materia de competencia
11.7 Los programas de clemencia y su relación con los programas de cumplimiento normativo
12. La prevención del blanqueo de capitales per Isidoro Blanco Cordero
12.1 La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
12.2 Actividades empresariales susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: los sujetos obligados
12.3 Responsabilidad penal y administrativa en el blanqueo de capitales
12.4 Obligaciones de las empresas para evitar el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo
12.5 Otros aspectos de interés para el cumplimiento normativo de los sujetos obligados
13. La prevención del delito contra la Seguridad de los trabajadores per Juan Antonio Lascuraín Sánchez
13.1 Introducción
13.2 El riesgo: los delitos contra la seguridad de los trabajadores
13.3 La prevención de los delitos contra la seguridad de los trabajadores
13.4 Alguna conclusiónPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5898 Manual de cumplimiento penal en la empresa [text imprès] / Adán Nieto Martín, Director . - Valencia : Tirant lo Blanch, 2015 . - 526 p. ; 24 cm. - (Tratados) .
ISBN : 978-84-9086-326-8
Bibliografia: p. 21-22
Matèries : Consumidors
Defensa de la competència
Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de suborn
Delictes societaris
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Consell d'administració
Societats mercantils:Consell d'administració:Deontologia
Societats mercantils:Responsabilitat penalTags : Whistleblowing "legal compliance" "codi de bones pràctiques" "advocat d'empresa" Classificació : 347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión.Acords Nota de contingut : ..
PARTE GENERAL
1. El cumplimiento normativo per Adán Nieto Martín
1.1 Concepto
1.2 Origen y evolución del cumplimiento normativo
1.3 Cumplimiento normativo y fenómenos conexos
2. Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de personas jurídicas per Adán Nieto Martín
2.1 Criminología y programas de cumplimiento
2.2 Programas de cumplimiento, responsabilidad penal individual y relación con algunas figuras delictivas
2.3 La infracción del deber de vigilancia como delito
2.4 Programas de cumplimiento y responsabilidad penal de las personas jurídicas
2.5 El art. 31 bis del Código Penal y la evaluación de la eficacia de los programas de cumplimiento
2.6 Los programas de cumplimiento y administradores (art. 31 bis.1 1º)
2.7 Due diligence en las adquisiciones de empresa y art. 130.2 Código Penal
2.8 Los grupos de empresa
2.9 Programas de cumplimiento y derecho procesal penal
3. Fundamento y estructura de los programas de cumplimiento normativo per Adán Nieto Martín
3.1 El proceso de estandarización de los programas de cumplimiento
3.2 Fundamentos de los programas de cumplimiento
3.3 Elementos comunes a los programas de cumplimiento
4. Código ético, evaluación de riesgos y formación per Adán Nieto Martín
4.1 Los códigos éticos
4.2 Saciones disciplinarias
4.3 Evaluación de riesgos
4.4 Formación
5. La delegación como mecanismo de prevención y de generación de deberes penales per Juan Antonio Lascuraín Sánchez
5.1 Introducción: la importancia de la delegación
5.2 La delegación como fuente de deberes penales: la responsabilidad por omisión de delegante y delegado
5.3 Pero, ¿qué se delega? ¿de qué es garante la empresa?
5.4 La delegación como ejercicio de debido control
5.5 La participación por omisión
5.6 La responsabilidad penal por omisión en la empresa: alguna conclusión
6. La institucionalización del sistema de cumplimiento per Adán Nieto Martín
6.1 El papel del consejo de administración
6.2 Los órganos de cumplimiento
6.3 Institucionalización en pequeñas empresas
7. Whistleblowing y canales institucionales de denuncia per Beatriz García Moreno
7.1 Funciones del canal de denuncia
7.2 Evolución
7.3 Whistleblowing en el derecho internacional y comparado
7.4 Construcción del canal de denuncia
7.5 La protección del denunciante frente a represalias
8. Investigaciones internas per Adán Nieto Martín
8.1 Definición y clases de investigaciones internas
8.2 Fases de la investigación
8.3 Investigaciones internas y proceso penal
9. La responsabilidad penal individual por los delitos de empresa per Juan Antonio Lascuraín
9.1 Introducción
9.2 Criterios para la imputación de responsabilidad penal individual
9.3 La responsabilidad penal de los administradores
9.4 La responsabilidad de los órganos ejecutivos
9.5 La responsabilidad penal de los órganos de asesoramiento
9.6 La responsabilidad de los órganos de cumplimiento
9.7 Algunas conclusiones
PARTE ESPECIAL
10. La prevención de la corrupción per Adán Nieto Martín
10.1 La corrupción como riesgo empresarial
10.2 Los delitos de cohecho
10.3 Las listas negras (en especial el sistema de "debartment" del Banco Mundial y la UE)
10.4 Estrategias de prevención
11. Programas de cumplimiento en derecho de la competencia per Patricia Pérez Fernández
11.1 Introducción
11.2 Comportamientos ilícitos
11.3 Consecuencias jurídicas
11.4 La investigación de los ilícitos
11.5 Confección e implementación de programas de cumplimiento
11.6 Comportamiento ante las inspecciones en materia de competencia
11.7 Los programas de clemencia y su relación con los programas de cumplimiento normativo
12. La prevención del blanqueo de capitales per Isidoro Blanco Cordero
12.1 La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
12.2 Actividades empresariales susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: los sujetos obligados
12.3 Responsabilidad penal y administrativa en el blanqueo de capitales
12.4 Obligaciones de las empresas para evitar el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo
12.5 Otros aspectos de interés para el cumplimiento normativo de los sujetos obligados
13. La prevención del delito contra la Seguridad de los trabajadores per Juan Antonio Lascuraín Sánchez
13.1 Introducción
13.2 El riesgo: los delitos contra la seguridad de los trabajadores
13.3 La prevención de los delitos contra la seguridad de los trabajadores
13.4 Alguna conclusiónPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5898 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131008188 347.72.037 MAN Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible
Títol : Responsabilidad penal de las personas jurídicas : 34 delitos por los que pueden responder las sociedades mercantiles Tipus de document : text imprès Autors : Carlos David Delgado Sancho, Autor Editorial : A Coruña : Colex Data de publicació : 2020 Col·lecció : Paso a paso Nombre de pàgines : 563 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-13-59046-2 Matèries : Associacions:Responsabilitat penal
Delictes contra el medi ambient
Delictes contra el mercat i els consumidors
Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes contra l'ordenació del territori
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes contra la propietat industrial
Delictes contra la propietat intel·lectual
Delictes contra la salut pública
Delictes contra la seguretat col·lectiva
Delictes contra la Seguretat Social
Delictes d'estafa
Delictes d'insolvència
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de contraban
Delictes de corrupció de menors
Delictes de descobriment i revelació de secrets
Delictes de falsedat documental
Delictes de falsificació de moneda
Delictes de malversació
Delictes de prostitució i explotació sexual
Delictes de suborn
Delictes de terrorisme
Delictes de tràfic d'influències
Delictes de tràfic d'òrgans humans
Delictes de tràfic de drogues
Delictes de tràfic de persones
Delictes informàtics
Delictes societaris
Estrangers:Drets
Fundacions:Responsabilitat penal
Partits polítics:Finançament
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Responsabilitat penal
SubvencionsClassificació : 343.47 Delictes societaris. Administració deslleial Nota de contingut : [..]
1. Régimen criminal de las personas jurídicas
2. Tráfico ilegal de órganos humanos
3. Trata de seres humanos
4. Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores
5. Descubimiento y revelación de secretos, y allanamiento informático
6. Estafa
7. Frustación de la ejecución
8. Insolvencias punibles
9. Daños informáticos
10. Delitos relativos a la propiedad intelectual
11. Delitos relativos a la propiedad industrial
12. Delitos relativos al mercado y a los consumidores
13. Delitos de corrupción en los negocios
14. Blanqueo de capitales
15. Financiación ilegal de partidos políticos
16. Delito contra la Hacienda pública
17. Delito contra la Seguridad social
18. Delito de fraude de subvenciones
19. Delito contable
20. Delito de contrabando
21. Delitos contra los derechos de los trabajadores
22. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
23. Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo
24. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
25. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
26. Delitos de riesgo provocado por explosiones y otros agentes
27. Delitos contra la salud pública
28. Tráfico de drogas
29. Falsificación de moneda
30. Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje
31. Cohecho
32. Tráfico de influencias
33. Malversación
34. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fudamentales
35. Delitos de terrorismo
BibliografíaPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9726 Responsabilidad penal de las personas jurídicas : 34 delitos por los que pueden responder las sociedades mercantiles [text imprès] / Carlos David Delgado Sancho, Autor . - A Coruña : Colex, 2020 . - 563 p. ; 24 cm. - (Paso a paso) .
ISBN : 978-84-13-59046-2
Matèries : Associacions:Responsabilitat penal
Delictes contra el medi ambient
Delictes contra el mercat i els consumidors
Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes contra l'ordenació del territori
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes contra la propietat industrial
Delictes contra la propietat intel·lectual
Delictes contra la salut pública
Delictes contra la seguretat col·lectiva
Delictes contra la Seguretat Social
Delictes d'estafa
Delictes d'insolvència
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de contraban
Delictes de corrupció de menors
Delictes de descobriment i revelació de secrets
Delictes de falsedat documental
Delictes de falsificació de moneda
Delictes de malversació
Delictes de prostitució i explotació sexual
Delictes de suborn
Delictes de terrorisme
Delictes de tràfic d'influències
Delictes de tràfic d'òrgans humans
Delictes de tràfic de drogues
Delictes de tràfic de persones
Delictes informàtics
Delictes societaris
Estrangers:Drets
Fundacions:Responsabilitat penal
Partits polítics:Finançament
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Responsabilitat penal
SubvencionsClassificació : 343.47 Delictes societaris. Administració deslleial Nota de contingut : [..]
1. Régimen criminal de las personas jurídicas
2. Tráfico ilegal de órganos humanos
3. Trata de seres humanos
4. Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores
5. Descubimiento y revelación de secretos, y allanamiento informático
6. Estafa
7. Frustación de la ejecución
8. Insolvencias punibles
9. Daños informáticos
10. Delitos relativos a la propiedad intelectual
11. Delitos relativos a la propiedad industrial
12. Delitos relativos al mercado y a los consumidores
13. Delitos de corrupción en los negocios
14. Blanqueo de capitales
15. Financiación ilegal de partidos políticos
16. Delito contra la Hacienda pública
17. Delito contra la Seguridad social
18. Delito de fraude de subvenciones
19. Delito contable
20. Delito de contrabando
21. Delitos contra los derechos de los trabajadores
22. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
23. Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo
24. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
25. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
26. Delitos de riesgo provocado por explosiones y otros agentes
27. Delitos contra la salud pública
28. Tráfico de drogas
29. Falsificación de moneda
30. Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje
31. Cohecho
32. Tráfico de influencias
33. Malversación
34. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fudamentales
35. Delitos de terrorismo
BibliografíaPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9726 Reserva
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