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Principales novedades de la Quinta Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo / Silvia de Andrés Arnáiz (2018)
Títol : Principales novedades de la Quinta Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo Tipus de document : document electrònic Autors : Silvia de Andrés Arnáiz, Autor Editorial : Madrid : Consejo General de la Abogacía Española Data de publicació : 2018 títols uniformes : Espanya. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (10/2010) Nota general : Treball publicat el 21 de juny de 2018 al Blog Prevención Blanqueo de Capitales del CGAE
Descripció del recurs: 19 de febrer de 2019Matèries : Advocats:Exercici professional
Advocats:Secret professional
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitalsClassificació : 343.4 Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic Enllaç al recurs electrònic : https://www.abogacia.es/2018/06/21/principales-novedades-de-la-quinta-directiva- [...] Format del recurs electrònic : Accés a la notícia Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8581 Principales novedades de la Quinta Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo [document electrònic] / Silvia de Andrés Arnáiz, Autor . - Madrid : Consejo General de la Abogacía Española, 2018.
Oeuvre : Espanya. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (10/2010)
Treball publicat el 21 de juny de 2018 al Blog Prevención Blanqueo de Capitales del CGAE
Descripció del recurs: 19 de febrer de 2019
Matèries : Advocats:Exercici professional
Advocats:Secret professional
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitalsClassificació : 343.4 Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic Enllaç al recurs electrònic : https://www.abogacia.es/2018/06/21/principales-novedades-de-la-quinta-directiva- [...] Format del recurs electrònic : Accés a la notícia Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8581 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat cap exemplar Reforma de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo / Silvia de Andrés Arnáiz (2018)
Títol : Reforma de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo Tipus de document : document electrònic Autors : Silvia de Andrés Arnáiz, Autor Editorial : Madrid : Consejo General de la Abogacía Española Data de publicació : 2018 títols uniformes : Espanya. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (10/2010) Nota general : Treball publicat el 10 de setembre de 2018 al Blog de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del CGAE
Descripció del recurs: 19 de febrer de 2019Matèries : Advocats:Exercici professional
Advocats:Secret professional
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitalsClassificació : 343.4 Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic Enllaç al recurs electrònic : https://www.abogacia.es/2018/09/10/reforma-de-la-ley-10-2010-de-28-de-abril-de-p [...] Format del recurs electrònic : Accés a la notícia Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8583 Reforma de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo [document electrònic] / Silvia de Andrés Arnáiz, Autor . - Madrid : Consejo General de la Abogacía Española, 2018.
Oeuvre : Espanya. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (10/2010)
Treball publicat el 10 de setembre de 2018 al Blog de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del CGAE
Descripció del recurs: 19 de febrer de 2019
Matèries : Advocats:Exercici professional
Advocats:Secret professional
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitalsClassificació : 343.4 Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic Enllaç al recurs electrònic : https://www.abogacia.es/2018/09/10/reforma-de-la-ley-10-2010-de-28-de-abril-de-p [...] Format del recurs electrònic : Accés a la notícia Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8583 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat cap exemplar Responsabilidad empresarial (2016)
Títol : Responsabilidad empresarial Tipus de document : text imprès Autors : Esther Monterroso Casado, Director Editorial : Valencia : Tirant lo Blanch Data de publicació : 2016 Col·lecció : Tirant monografías núm. 1004 Nombre de pàgines : 623 p. Dimensions : 22 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9086-480-7 Nota general : Matèries : Contractes de treball a distància
Dades personals
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de malversació
Dret a la intimitat
Dret de les noves tecnologies
Empreses familiars
Impostos:Infraccions i sancions
Responsabilitat administrativa
Responsabilitat contractual
Responsabilitat empresarial
Responsabilitat objectiva
Responsabilitat tributaria
Riscos laborals
Riscos laborals:Prevenció
Seguretat social:Infraccions i sancions
Sindicalisme
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Consell d'administració:Deontologia
Societats mercantils:Govern
Societats mercantils:Successió
Treball i treballadors:Protecció
Treball:Accidents [127]
Treballadors:Representants
Vigilància electrònicaClassificació : 349.249 RESPONSABILITAT EMPRESARI en general Nota de contingut : [..]
PRIMERA PARTE: Responsabilidad civil empresarial
1. La responsabilidad del empresario por los daños causados por sus empleados: análisis de su evolución hasta nuestros días per María Goñi Rodríguez de Almeida
1.1 Responsabilidad civil por actos de tercero: conceptos generales
1.2 Responsabilidad por daños de los empleados
1.3 Requisitos para la responsabilidad civil del empresario por daños de los empleados
1.4 Repetición del daño
1.5 Recapitulación
1.6 Bibliografía
2. La responsabilidad civil del empresario por el hecho dañoso de su dependiente: derecho español y textos doctrinales europeos per María Medina Alcoz
2.1 Introducción
2.2 La regulación en el derecho español: la responsabilidad del empresario por los daños causados por los dependientes
2.3 La regulación en los principios europeos de la responsabilidad civil (PETL): la responsabilidad por los daños causados por los auxiliares
2.4 La regulación en el Draft common frame or reference (DCFR): la responsabilidad por los daños causados por empleados y representantes
2.5 Recapitulación y propuesta de lege ferenda
2.6 Bibliografía
3. La responsabilidad civil del empresario en centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia per Esther Monterroso Casado
3.1 Introducción
3.2 Delimitación de los centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia
3.3 La dualidad de régimen de responsabilidad de centros y residencias para personas en sitaución de dependencia
3.4 La responsabilidad extracontractual del empresario por daños en centros de residencias para persones en situación de dependencia
3.5 La responsabilidad contractual del empresario por daños en centros o residencias para personas en situación de dependencia
3.6 Conclusiones
3.7 Bibliografía
4. La responsabilidad del empresario en el plan de sucesión de la empresa per Rut González Hernández
4.1 Introducción
4.2 Naturaleza de la empresa familiar. La relación entre empresa y familia
4.3 El proceso de sucesión
4.4 Conclusiones
4.5 Bibliografía
5. La responsabilidad de los administradores a la luz de las recientes reformas en el gobierno corporativo de la Ley de Sociedades de Capital per Fernando Díez Estella y Luz María García Martínez
5.1 Introducción. La normativización del gobierno corporativo
5.2 Régimen de responsabilidad de administradores
5.3 Valoración final y conclusiones
5.4 Bibliografía
SEGUNDA PARTE: Responsabilidad tributaria en la empresa
6. Aspectos formales de la derivación de responsabilidad tributaria a los administradores sociales per Claudio García Díez
6.1 Presupuestos formales para la incoación del procedimiento derivativo de responsabilidad tributaria
6.2 La condición y la conducta del administrador como presupuesto habilitante de los supuestos de responsabilidad tributaria
6.3 La derivación de responsabilidad tributaria de los miembros de consejos de administración
6.4 Momento y órgano competente para incoar los expedientes derivativos de responsabilidad
6.5 La declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios como condición de procedibilidad para incoar los procedimientos derivación a los responsables subsidiarios
6.6 Interrupción de la prescripción de los administradores-responsables tributarios
6.7 Acuerdo de inicio del expediente derivativo de responsabilidad a los administradores-responsables: contenido necesario y trámite de audiencia
6.8 Medidas cautelares en lo expedientes de declaración de responsabilidad tributaria
6.9 El acuerdo de declaración de declaración de responsabilidad tributaria
6.10 Posibilidades de impugnación del responsable tributario
6.11. Acción de regreso del responsable tributario que ha efectuado el pago
7. Diligencia y responsabilidad de la empresa, versus irresponsabilidad de las administraciones tributarias per J. Andrés Sánchez Pedroche
7.1 Introducción
7.2 Distintos supuestos de responsabilidad
7.3 Responsabilidad administrativa de los funcionarios al servicio de la Administración tributaria
7.4 Responsabilidad penal de los funcionarios al servicio de la Administración tributaria
7.5 Bibliografía
TERCERA PARTE: Responsabilidad de las empresas públicas y el nuevo marco comunitario de inversiones
8. Empresas públicas, funcionarios y delito de malversación per Andrés Delgado Gil
8.1 El delito de malversación en los códigos penales históricos españoles
8.2 Breve comentario de los elementos fundamentales de los delitos de malversación en la redacción previa a la LO 1/20015
8.3 Ubicación de estos delitos entre los denominados "contra la Administración Pública" y propuesta al legislador
8.4 La correcta ubicación de los delitos de malversación a partir del bien jurídico protegido
8.5 Bibliografía
9. La nueva política de inversiones de la UE: quién responde y por qué per Esther López Barrero
9.1 Introducción
9.2 La comunitarización de la política de inversiones
9.3 Marco de actuación y primeros pasos de la nueva política comunitaria
9.4 Mecanismos de resolución de diferencias inversor-estado
9.5 Conclusiones
9.6 Bibliografía
CUARTA PARTE: Responsabilidad empresarial en el derecho del trabajo
10. El concepto de accidente de trabajo y la responsabilidad empresarial per Djamil Tony Kahele Carrillo
10.1 Las contingencias profesionales en el sistema público de Seguridad Social
10.2 Los elementos integrantes del accidente de trabajo
10.3 La presunción de accidente de trabajo
10.4 Modalidad específica: accidente de trabajo en misión
10.5 Los rasgos definidores del accidente de trabajo in itinere
10.6 La responsabilidad empresarial por accidente de trabajo
10.7 Los sujetos intervinientes
10.8 La polémica de la jurisdicción competente para conocer la responsabilidad empresarial
10.9 Bibliogafía
11. Responsabilidad del empresario en la relación de teletrabajo per Aránzazu de las Heras García
11.1 Introducción
11.2 El concepto de teletrabajo
11.3 Regulación de teletrabajo
11.4 El contrato de trabajo y el acuerdo de teletrabajo
11.5 Peculiaridades retributivas en el teletrabajo con especial incidencia en el salario
11.6 Las responsabilidades derivadas de la obligación de protección de la seguridad y la salud del teletrabajador
11.7 Peculiaridades en las condiciones materiales de la prestación
11.8 Las condiciones de trabajo del teletrabajador como factores de riesgo
11.9 La vigilancia de la salud
11.10 Bibliografía
12. El derecho a la intimidad del trabajador frente al control y vigilancia empresarial a través de las TICs per Eugenio Lanzadera Arencibia
12.1 La influencia de las nuevas tecnologías en el control empresarial y sus repercusiones en la intimidad del trabajador
12.2 El poder de dirección empresarial sobre el uso de las TICs por el trabajador
12.3 Límites al contro empresarial del uso de las TICs por el trabajador
12.4 Bibliografía
13. Las tecnologías de información y comunicación de la empresa al servicio de la libertad sindical per Juan Maneul Herreros López
13.1 El ejercicio de las libertades de expresión e información en la empresa: del tablón de anuncios al correo electrónico
13.2 El uso del correo electrónico de la empresa por los sindicatos: la sentencia del Tribunal Constitucional 281/2005, de 15 de noviembre
13.3 La aplicación por los tribunales ordinarios de la STC 281/2005
13.4 Bibliografía
QUINTA PARTE: Responsabilidad social corporativa
14. Las dimensiones psico-sociales de la responsabilidad social corporativa (RSC): impulsando la RSC desde la gestión de recursos humanos per Richard Mababu Mukiur
14.1 Introducción
14.2 Marco conceptual de la responsabilidad social corporativa (RSC)
14.3 RSC interna y calidad de vida laboral
14.4 Promoviendo la calidad de vidal laboral en la emrpesa desde el planteamiento de la RSC
14.5 Conclusiones
14.6 Bibliografía
15. Responsabilidad social corporativa y altruismo desde una perspectiva microeconómica per Ricardo Plaza Martinez
15.1 Alternativas al paradigma de maximización de beneficios en la toma de decisiones de la empresa
15.2 Responsabilidad social de la empresa: altruismo vs. valor compartido y otras motivaciones
15.3 Ejemplos de análisis de la responsabilidad social de la empresa desde el ámbito de la teoría microeconómica
15.4 Conclusiones
15.5 BibliografíaPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6804 Responsabilidad empresarial [text imprès] / Esther Monterroso Casado, Director . - Valencia : Tirant lo Blanch, 2016 . - 623 p. ; 22 cm. - (Tirant monografías; 1004) .
ISBN : 978-84-9086-480-7
Matèries : Contractes de treball a distància
Dades personals
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de malversació
Dret a la intimitat
Dret de les noves tecnologies
Empreses familiars
Impostos:Infraccions i sancions
Responsabilitat administrativa
Responsabilitat contractual
Responsabilitat empresarial
Responsabilitat objectiva
Responsabilitat tributaria
Riscos laborals
Riscos laborals:Prevenció
Seguretat social:Infraccions i sancions
Sindicalisme
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Consell d'administració:Deontologia
Societats mercantils:Govern
Societats mercantils:Successió
Treball i treballadors:Protecció
Treball:Accidents [127]
Treballadors:Representants
Vigilància electrònicaClassificació : 349.249 RESPONSABILITAT EMPRESARI en general Nota de contingut : [..]
PRIMERA PARTE: Responsabilidad civil empresarial
1. La responsabilidad del empresario por los daños causados por sus empleados: análisis de su evolución hasta nuestros días per María Goñi Rodríguez de Almeida
1.1 Responsabilidad civil por actos de tercero: conceptos generales
1.2 Responsabilidad por daños de los empleados
1.3 Requisitos para la responsabilidad civil del empresario por daños de los empleados
1.4 Repetición del daño
1.5 Recapitulación
1.6 Bibliografía
2. La responsabilidad civil del empresario por el hecho dañoso de su dependiente: derecho español y textos doctrinales europeos per María Medina Alcoz
2.1 Introducción
2.2 La regulación en el derecho español: la responsabilidad del empresario por los daños causados por los dependientes
2.3 La regulación en los principios europeos de la responsabilidad civil (PETL): la responsabilidad por los daños causados por los auxiliares
2.4 La regulación en el Draft common frame or reference (DCFR): la responsabilidad por los daños causados por empleados y representantes
2.5 Recapitulación y propuesta de lege ferenda
2.6 Bibliografía
3. La responsabilidad civil del empresario en centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia per Esther Monterroso Casado
3.1 Introducción
3.2 Delimitación de los centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia
3.3 La dualidad de régimen de responsabilidad de centros y residencias para personas en sitaución de dependencia
3.4 La responsabilidad extracontractual del empresario por daños en centros de residencias para persones en situación de dependencia
3.5 La responsabilidad contractual del empresario por daños en centros o residencias para personas en situación de dependencia
3.6 Conclusiones
3.7 Bibliografía
4. La responsabilidad del empresario en el plan de sucesión de la empresa per Rut González Hernández
4.1 Introducción
4.2 Naturaleza de la empresa familiar. La relación entre empresa y familia
4.3 El proceso de sucesión
4.4 Conclusiones
4.5 Bibliografía
5. La responsabilidad de los administradores a la luz de las recientes reformas en el gobierno corporativo de la Ley de Sociedades de Capital per Fernando Díez Estella y Luz María García Martínez
5.1 Introducción. La normativización del gobierno corporativo
5.2 Régimen de responsabilidad de administradores
5.3 Valoración final y conclusiones
5.4 Bibliografía
SEGUNDA PARTE: Responsabilidad tributaria en la empresa
6. Aspectos formales de la derivación de responsabilidad tributaria a los administradores sociales per Claudio García Díez
6.1 Presupuestos formales para la incoación del procedimiento derivativo de responsabilidad tributaria
6.2 La condición y la conducta del administrador como presupuesto habilitante de los supuestos de responsabilidad tributaria
6.3 La derivación de responsabilidad tributaria de los miembros de consejos de administración
6.4 Momento y órgano competente para incoar los expedientes derivativos de responsabilidad
6.5 La declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios como condición de procedibilidad para incoar los procedimientos derivación a los responsables subsidiarios
6.6 Interrupción de la prescripción de los administradores-responsables tributarios
6.7 Acuerdo de inicio del expediente derivativo de responsabilidad a los administradores-responsables: contenido necesario y trámite de audiencia
6.8 Medidas cautelares en lo expedientes de declaración de responsabilidad tributaria
6.9 El acuerdo de declaración de declaración de responsabilidad tributaria
6.10 Posibilidades de impugnación del responsable tributario
6.11. Acción de regreso del responsable tributario que ha efectuado el pago
7. Diligencia y responsabilidad de la empresa, versus irresponsabilidad de las administraciones tributarias per J. Andrés Sánchez Pedroche
7.1 Introducción
7.2 Distintos supuestos de responsabilidad
7.3 Responsabilidad administrativa de los funcionarios al servicio de la Administración tributaria
7.4 Responsabilidad penal de los funcionarios al servicio de la Administración tributaria
7.5 Bibliografía
TERCERA PARTE: Responsabilidad de las empresas públicas y el nuevo marco comunitario de inversiones
8. Empresas públicas, funcionarios y delito de malversación per Andrés Delgado Gil
8.1 El delito de malversación en los códigos penales históricos españoles
8.2 Breve comentario de los elementos fundamentales de los delitos de malversación en la redacción previa a la LO 1/20015
8.3 Ubicación de estos delitos entre los denominados "contra la Administración Pública" y propuesta al legislador
8.4 La correcta ubicación de los delitos de malversación a partir del bien jurídico protegido
8.5 Bibliografía
9. La nueva política de inversiones de la UE: quién responde y por qué per Esther López Barrero
9.1 Introducción
9.2 La comunitarización de la política de inversiones
9.3 Marco de actuación y primeros pasos de la nueva política comunitaria
9.4 Mecanismos de resolución de diferencias inversor-estado
9.5 Conclusiones
9.6 Bibliografía
CUARTA PARTE: Responsabilidad empresarial en el derecho del trabajo
10. El concepto de accidente de trabajo y la responsabilidad empresarial per Djamil Tony Kahele Carrillo
10.1 Las contingencias profesionales en el sistema público de Seguridad Social
10.2 Los elementos integrantes del accidente de trabajo
10.3 La presunción de accidente de trabajo
10.4 Modalidad específica: accidente de trabajo en misión
10.5 Los rasgos definidores del accidente de trabajo in itinere
10.6 La responsabilidad empresarial por accidente de trabajo
10.7 Los sujetos intervinientes
10.8 La polémica de la jurisdicción competente para conocer la responsabilidad empresarial
10.9 Bibliogafía
11. Responsabilidad del empresario en la relación de teletrabajo per Aránzazu de las Heras García
11.1 Introducción
11.2 El concepto de teletrabajo
11.3 Regulación de teletrabajo
11.4 El contrato de trabajo y el acuerdo de teletrabajo
11.5 Peculiaridades retributivas en el teletrabajo con especial incidencia en el salario
11.6 Las responsabilidades derivadas de la obligación de protección de la seguridad y la salud del teletrabajador
11.7 Peculiaridades en las condiciones materiales de la prestación
11.8 Las condiciones de trabajo del teletrabajador como factores de riesgo
11.9 La vigilancia de la salud
11.10 Bibliografía
12. El derecho a la intimidad del trabajador frente al control y vigilancia empresarial a través de las TICs per Eugenio Lanzadera Arencibia
12.1 La influencia de las nuevas tecnologías en el control empresarial y sus repercusiones en la intimidad del trabajador
12.2 El poder de dirección empresarial sobre el uso de las TICs por el trabajador
12.3 Límites al contro empresarial del uso de las TICs por el trabajador
12.4 Bibliografía
13. Las tecnologías de información y comunicación de la empresa al servicio de la libertad sindical per Juan Maneul Herreros López
13.1 El ejercicio de las libertades de expresión e información en la empresa: del tablón de anuncios al correo electrónico
13.2 El uso del correo electrónico de la empresa por los sindicatos: la sentencia del Tribunal Constitucional 281/2005, de 15 de noviembre
13.3 La aplicación por los tribunales ordinarios de la STC 281/2005
13.4 Bibliografía
QUINTA PARTE: Responsabilidad social corporativa
14. Las dimensiones psico-sociales de la responsabilidad social corporativa (RSC): impulsando la RSC desde la gestión de recursos humanos per Richard Mababu Mukiur
14.1 Introducción
14.2 Marco conceptual de la responsabilidad social corporativa (RSC)
14.3 RSC interna y calidad de vida laboral
14.4 Promoviendo la calidad de vidal laboral en la emrpesa desde el planteamiento de la RSC
14.5 Conclusiones
14.6 Bibliografía
15. Responsabilidad social corporativa y altruismo desde una perspectiva microeconómica per Ricardo Plaza Martinez
15.1 Alternativas al paradigma de maximización de beneficios en la toma de decisiones de la empresa
15.2 Responsabilidad social de la empresa: altruismo vs. valor compartido y otras motivaciones
15.3 Ejemplos de análisis de la responsabilidad social de la empresa desde el ámbito de la teoría microeconómica
15.4 Conclusiones
15.5 BibliografíaPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6804 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131008419 349.249 RES Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible Responsabilidad penal de las personas jurídicas / Carlos David Delgado Sancho (2020)
Títol : Responsabilidad penal de las personas jurídicas : 34 delitos por los que pueden responder las sociedades mercantiles Tipus de document : text imprès Autors : Carlos David Delgado Sancho, Autor Editorial : A Coruña : Colex Data de publicació : 2020 Col·lecció : Paso a paso Nombre de pàgines : 563 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-13-59046-2 Matèries : Associacions:Responsabilitat penal
Delictes contra el medi ambient
Delictes contra el mercat i els consumidors
Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes contra l'ordenació del territori
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes contra la propietat industrial
Delictes contra la propietat intel·lectual
Delictes contra la salut pública
Delictes contra la seguretat col·lectiva
Delictes contra la Seguretat Social
Delictes d'estafa
Delictes d'insolvència
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de contraban
Delictes de corrupció de menors
Delictes de descobriment i revelació de secrets
Delictes de falsedat documental
Delictes de falsificació de moneda
Delictes de malversació
Delictes de prostitució i explotació sexual
Delictes de suborn
Delictes de terrorisme
Delictes de tràfic d'influències
Delictes de tràfic d'òrgans humans
Delictes de tràfic de drogues
Delictes de tràfic de persones
Delictes informàtics
Delictes societaris
Estrangers:Drets
Fundacions:Responsabilitat penal
Partits polítics:Finançament
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Responsabilitat penal
SubvencionsClassificació : 343.47 Delictes societaris. Administració deslleial Nota de contingut : [..]
1. Régimen criminal de las personas jurídicas
2. Tráfico ilegal de órganos humanos
3. Trata de seres humanos
4. Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores
5. Descubimiento y revelación de secretos, y allanamiento informático
6. Estafa
7. Frustación de la ejecución
8. Insolvencias punibles
9. Daños informáticos
10. Delitos relativos a la propiedad intelectual
11. Delitos relativos a la propiedad industrial
12. Delitos relativos al mercado y a los consumidores
13. Delitos de corrupción en los negocios
14. Blanqueo de capitales
15. Financiación ilegal de partidos políticos
16. Delito contra la Hacienda pública
17. Delito contra la Seguridad social
18. Delito de fraude de subvenciones
19. Delito contable
20. Delito de contrabando
21. Delitos contra los derechos de los trabajadores
22. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
23. Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo
24. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
25. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
26. Delitos de riesgo provocado por explosiones y otros agentes
27. Delitos contra la salud pública
28. Tráfico de drogas
29. Falsificación de moneda
30. Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje
31. Cohecho
32. Tráfico de influencias
33. Malversación
34. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fudamentales
35. Delitos de terrorismo
BibliografíaPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9726 Responsabilidad penal de las personas jurídicas : 34 delitos por los que pueden responder las sociedades mercantiles [text imprès] / Carlos David Delgado Sancho, Autor . - A Coruña : Colex, 2020 . - 563 p. ; 24 cm. - (Paso a paso) .
ISBN : 978-84-13-59046-2
Matèries : Associacions:Responsabilitat penal
Delictes contra el medi ambient
Delictes contra el mercat i els consumidors
Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes contra l'ordenació del territori
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes contra la propietat industrial
Delictes contra la propietat intel·lectual
Delictes contra la salut pública
Delictes contra la seguretat col·lectiva
Delictes contra la Seguretat Social
Delictes d'estafa
Delictes d'insolvència
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de contraban
Delictes de corrupció de menors
Delictes de descobriment i revelació de secrets
Delictes de falsedat documental
Delictes de falsificació de moneda
Delictes de malversació
Delictes de prostitució i explotació sexual
Delictes de suborn
Delictes de terrorisme
Delictes de tràfic d'influències
Delictes de tràfic d'òrgans humans
Delictes de tràfic de drogues
Delictes de tràfic de persones
Delictes informàtics
Delictes societaris
Estrangers:Drets
Fundacions:Responsabilitat penal
Partits polítics:Finançament
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Responsabilitat penal
SubvencionsClassificació : 343.47 Delictes societaris. Administració deslleial Nota de contingut : [..]
1. Régimen criminal de las personas jurídicas
2. Tráfico ilegal de órganos humanos
3. Trata de seres humanos
4. Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores
5. Descubimiento y revelación de secretos, y allanamiento informático
6. Estafa
7. Frustación de la ejecución
8. Insolvencias punibles
9. Daños informáticos
10. Delitos relativos a la propiedad intelectual
11. Delitos relativos a la propiedad industrial
12. Delitos relativos al mercado y a los consumidores
13. Delitos de corrupción en los negocios
14. Blanqueo de capitales
15. Financiación ilegal de partidos políticos
16. Delito contra la Hacienda pública
17. Delito contra la Seguridad social
18. Delito de fraude de subvenciones
19. Delito contable
20. Delito de contrabando
21. Delitos contra los derechos de los trabajadores
22. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
23. Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo
24. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
25. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
26. Delitos de riesgo provocado por explosiones y otros agentes
27. Delitos contra la salud pública
28. Tráfico de drogas
29. Falsificación de moneda
30. Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje
31. Cohecho
32. Tráfico de influencias
33. Malversación
34. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fudamentales
35. Delitos de terrorismo
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131009254 343.47 DEL Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible
Títol : Responsabilidad penal y negocios estándar : los casos del asesor fiscal y del abogado Tipus de document : document electrònic Autors : Mónica de la Cuerda Martín, Autor Editorial : Madrid : Boletín Oficial del Estado Data de publicació : 2023 Col·lecció : Derecho penal y procesal penal núm. 18 Nombre de pàgines : 1038 p. ISBN/ISSN/DL : 090-23-076-4 Matèries : Advocats:Delictes
Assessors fiscals:Responsabilitat
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitals
Dret comparat
Imputabilitat penal
Responsabilitat penalClassificació : 343.49 DELICTES CONTRA LA HISENDA PUBLICA Y CONTRA LA SEGURETAT SOCIAL. DELICTE FISCAL Resum : El núcleo central de trabajo que aquí se presenta se corresponde con la teoría de los actos neutrales y su traslación al campo del Derecho penal económico, específicamente, a dos de los delitos que, dotados de sesgo económico, son más paradigmáticos, esto es, el fraude fiscal (art. 305 CP) y el blanqueo de capitales (art. 301 CP), analizando sus características a través de la intervención en éstos de dos operadores jurídicos de suma importancia como son el asesor fiscal y el abogado. Con ello se pretende ofrecer una respuesta lo más clara y concisa posible a la siguiente pregunta: ¿pueden estos profesionales realizar comportamientos de contribución delictiva al delito de un tercero que se sitúen dentro de la esfera del riesgo permitido, esto es, que sean neutrales realizando así un negocio estándar?
El abordaje de este interrogante requiere de un análisis que vaya desde las premisas más básicas y específicas de nuestro modelo de intervención delictiva, hasta los elementos más propios y estructurales de la atribución de la responsabilidad penal en ambos tipos penales. Pasando por un fuerte cuestionamiento de qué son, cuál es su alcance y cómo se fundamentan, en sí mismos, los comportamientos neutrales.
Así, se propone la elaboración de un juicio de neutralidad que pretende alzarse como una reformulación de la teoría de la imputación objetiva desde una perspectiva intersubjetiva. Esta teoría marco se construirá sobre el reconocimiento de una dualidad de componentes (objetivo y subjetivo), y su finalidad última será de carácter bidireccional, identificándose así con un posicionamiento que permita tanto justificar la exención de responsabilidad penal de los operadores jurídicos, como su castigo. Con ello se pretenderá otorgar una mayor argumentación y coherencia a la valoración de la neutralidad del comportamiento y, en última instancia, al límite mínimo de la intervención punible, siempre desde el prisma de la responsabilidad penal individual.Nota de contingut : [..]
INTRODUCCIÓN
PARTE GENERAL
CAPÍTULO I. TEORÍA DE LA INTERVENCIÓN DELICTIVA
Sección I. Autoría
Sección II. El modelo de autoría en Italia
Sección III. Teoría de la participación criminal
Sección IV. Intervención delictiva en los delitos especiales y de infracción del deber
Sección V. Conclusiones provisionales
CAPÍTULO II. TEORÍA DE LAS ACCIONES NEUTRALES
Sección I. Los actos neutrales: Casuística, definición y elementos
Sección II. El fundamento de los actos neutrales: criterios doctrinales de solución
Sección III. Posicionamiento personal: El juicio de neutralidad
PARTE ESPECIAL
CAPÍTULO III. LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ASESOR FISCAL
Sección I. El ejercicio de la asesoría fiscal
Sección II. Estudio de los requisitos de autoría y participación en el delito fiscal
Sección III. La regulación del delito fiscal en Italia
Sección IV. Mecanismos de atribución de la responsabilidad penal al asesor fiscal
Sección V. Negocios estándar vs. Responsabilidad penal del asesor fiscal: La aplicación del juicio de neutralidad
CAPÍTULO IV. LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ABOGADO ANTE EL BLANQUEO DE CAPITALES
Sección I. El ejercicio profesional de la abogacía y su relación con el blanqueo de capitales
Sección II. El delito de blanqueo de capitales: Especial mención a la intervención de los abogados en tramas de blanqueo de capitales
Sección III. Una visión comparada con el ordenamiento jurídico italiano
Sección IV. Negocios estándar vs. Responsabilidad penal del abogado: la aplicación del juicio de neutralidad
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES
Conclusiones finales
BIBLIOGRAFÍA
JURISPRUDENCIA
Jurisprudencia Tribunal Supremo
Jurisprudencia Audiencia Nacional
Jurisprudencia Tribunal Constitucional
Jurisprudencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Jurisprudencia Tribunales Superiores de Justicia
Jurisprudencia Audiencias Provinciales
Jurisprudencia italiana
ENLACES WEBEnllaç al recurs electrònic : https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-DP-2023-288&tipo=L [...] Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11000 Responsabilidad penal y negocios estándar : los casos del asesor fiscal y del abogado [document electrònic] / Mónica de la Cuerda Martín, Autor . - Madrid : Boletín Oficial del Estado, 2023 . - 1038 p.. - (Derecho penal y procesal penal; 18) .
ISSN : 090-23-076-4
Matèries : Advocats:Delictes
Assessors fiscals:Responsabilitat
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitals
Dret comparat
Imputabilitat penal
Responsabilitat penalClassificació : 343.49 DELICTES CONTRA LA HISENDA PUBLICA Y CONTRA LA SEGURETAT SOCIAL. DELICTE FISCAL Resum : El núcleo central de trabajo que aquí se presenta se corresponde con la teoría de los actos neutrales y su traslación al campo del Derecho penal económico, específicamente, a dos de los delitos que, dotados de sesgo económico, son más paradigmáticos, esto es, el fraude fiscal (art. 305 CP) y el blanqueo de capitales (art. 301 CP), analizando sus características a través de la intervención en éstos de dos operadores jurídicos de suma importancia como son el asesor fiscal y el abogado. Con ello se pretende ofrecer una respuesta lo más clara y concisa posible a la siguiente pregunta: ¿pueden estos profesionales realizar comportamientos de contribución delictiva al delito de un tercero que se sitúen dentro de la esfera del riesgo permitido, esto es, que sean neutrales realizando así un negocio estándar?
El abordaje de este interrogante requiere de un análisis que vaya desde las premisas más básicas y específicas de nuestro modelo de intervención delictiva, hasta los elementos más propios y estructurales de la atribución de la responsabilidad penal en ambos tipos penales. Pasando por un fuerte cuestionamiento de qué son, cuál es su alcance y cómo se fundamentan, en sí mismos, los comportamientos neutrales.
Así, se propone la elaboración de un juicio de neutralidad que pretende alzarse como una reformulación de la teoría de la imputación objetiva desde una perspectiva intersubjetiva. Esta teoría marco se construirá sobre el reconocimiento de una dualidad de componentes (objetivo y subjetivo), y su finalidad última será de carácter bidireccional, identificándose así con un posicionamiento que permita tanto justificar la exención de responsabilidad penal de los operadores jurídicos, como su castigo. Con ello se pretenderá otorgar una mayor argumentación y coherencia a la valoración de la neutralidad del comportamiento y, en última instancia, al límite mínimo de la intervención punible, siempre desde el prisma de la responsabilidad penal individual.Nota de contingut : [..]
INTRODUCCIÓN
PARTE GENERAL
CAPÍTULO I. TEORÍA DE LA INTERVENCIÓN DELICTIVA
Sección I. Autoría
Sección II. El modelo de autoría en Italia
Sección III. Teoría de la participación criminal
Sección IV. Intervención delictiva en los delitos especiales y de infracción del deber
Sección V. Conclusiones provisionales
CAPÍTULO II. TEORÍA DE LAS ACCIONES NEUTRALES
Sección I. Los actos neutrales: Casuística, definición y elementos
Sección II. El fundamento de los actos neutrales: criterios doctrinales de solución
Sección III. Posicionamiento personal: El juicio de neutralidad
PARTE ESPECIAL
CAPÍTULO III. LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ASESOR FISCAL
Sección I. El ejercicio de la asesoría fiscal
Sección II. Estudio de los requisitos de autoría y participación en el delito fiscal
Sección III. La regulación del delito fiscal en Italia
Sección IV. Mecanismos de atribución de la responsabilidad penal al asesor fiscal
Sección V. Negocios estándar vs. Responsabilidad penal del asesor fiscal: La aplicación del juicio de neutralidad
CAPÍTULO IV. LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ABOGADO ANTE EL BLANQUEO DE CAPITALES
Sección I. El ejercicio profesional de la abogacía y su relación con el blanqueo de capitales
Sección II. El delito de blanqueo de capitales: Especial mención a la intervención de los abogados en tramas de blanqueo de capitales
Sección III. Una visión comparada con el ordenamiento jurídico italiano
Sección IV. Negocios estándar vs. Responsabilidad penal del abogado: la aplicación del juicio de neutralidad
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES
Conclusiones finales
BIBLIOGRAFÍA
JURISPRUDENCIA
Jurisprudencia Tribunal Supremo
Jurisprudencia Audiencia Nacional
Jurisprudencia Tribunal Constitucional
Jurisprudencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Jurisprudencia Tribunales Superiores de Justicia
Jurisprudencia Audiencias Provinciales
Jurisprudencia italiana
ENLACES WEBEnllaç al recurs electrònic : https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-DP-2023-288&tipo=L [...] Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11000 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat cap exemplar PermalinkTratado de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social / Juan Carlos Ferré Olivé (2018)PermalinkTratado práctico de derecho tributario español / Javier Martín Fernández (2017)Permalink