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Abogados y prevención del blanqueo de capitales / Javier Puyol Montero in Economist & Jurist, núm. 142 (juliol 2010)
[article]
Títol : Abogados y prevención del blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : Javier Puyol Montero, Autor Data de publicació : 2010 Article a la pàgina : pp. 36-45 Matèries : Advocats:Màrqueting i relació amb els clients
Advocats:Responsabilitat
Delictes de blanqueig de capitalsClassificació : 347.965.6 Responsabilitat dels advocats Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2071
in Economist & Jurist > núm. 142 (juliol 2010) . - pp. 36-45[article] Abogados y prevención del blanqueo de capitales [text imprès] / Javier Puyol Montero, Autor . - 2010 . - pp. 36-45.
in Economist & Jurist > núm. 142 (juliol 2010) . - pp. 36-45
Matèries : Advocats:Màrqueting i relació amb els clients
Advocats:Responsabilitat
Delictes de blanqueig de capitalsClassificació : 347.965.6 Responsabilitat dels advocats Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2071 Abogados y prevención del blanqueo de capitales / Nielson Sánchez-Stewart (2014)
Títol : Abogados y prevención del blanqueo de capitales : manual básico Tipus de document : text imprès Autors : Nielson Sánchez-Stewart, Autor Menció d'edició : 2ª ed Editorial : Málaga : Ley 57 Data de publicació : 2014 Nombre de pàgines : 210 p. Dimensions : 21 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-942369-0-7 Nota general : A la coberta: Adaptada al R.D. 304/2014, de 5 de mayo, que aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Deontologia professionalClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Nota de contingut : ..
Capítulo primero: elementos esenciales
1. Introducción
2. Ámbito de aplicación de la ley
3. Normativa aplicable
4. Concepto de blanqueo de capitales
5. Principales obligaciones de quienes ejercen la abogacía
Capítulo segundo: deber de conocimiento del cliente
1. Generalidades
2. Medidas de diligencia debida
A. Medidas de diligencia debida normales
1. Identificación formal
2. Identificación del titular real
3. Propósito e índole de la relación de negocios
4. Seguimiento continuo de la relación de negocios
B. Medidas de diligencia debida simplificadas
C. Medidas de diligencia reforzada
1. Operaciones no presenciales
2. Otros casos de necesaria aplicación de medidas de diligencia debida reforzada
3. Personas con responsabilidad pública
4. Origen de los fondos
D. Disposiciones comunes a la diligencia debida
1. Riesgo de revelación
2. Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida
3. Responsabilidad del sujeto obligado
4. Sanciones
Capítulo tercero: obligaciones de comunicación y colaboración
1. Análisis del riesgo
2. Examen especial de operaciones
3. Comunicación al servicio ejecutivo
4. Comunicación por empleados del sujeto obligado
5. Obligación de colaboración con el servicio ejecutivo
6. Comunicación sistemática
7. Prohibición de revelación (tipping off)
8. El blanqueo de capitales y el secreto profesional
A. Generalidades
B. Tratamiento del secreto profesional en la ley
C. Conclusiones sobre el secreto profesional
D. Secreto profesional y protección de datos
Capítulo cuarto. Otras obligaciones que se imponen a todos los que ejercen la abogacía
1. Abstención de ejecución
2. Conservación de documentos
Capítulo quinto. Medidas de control interno
1. Aprobación de una política de admisión de clientes y procedimiento en materia de diligencia debida
2. Designación de representante
3. Establecimiento de un órgano de control interno
4. Aprobación de un manual de prevención del blanqueo de capitales
5. Examen externo
6. Formación de empleados
7. Protección e idoneidad de empleados, directivos yagentes
8. Aplicación de políticas y procedimientos adecuados para asegurar altos estándares éticos en la contratación de empleados, directivos yagentes
Conclusiones
Apéndice
- Recomendaciones generales a quienes ejercen la abogacía
- Catálogo de operaciones de riesgo que deben ser objeto de especial análisis (COR)
- Informe de evaluación del riesgo
- Modelo de hoja de encargo profesional
- Modelo de manual de prevención de blanqueo de capitales
- Ley 10/2010, de 28 de abril, texto consolidado
- Ley 10/2010, de 28 de abril, relacioón de artículos
- Cuadro de infracciones y sanciones
- Cuadro comparativo entre operaciones y relación de negocios
- Catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismoPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5972 Abogados y prevención del blanqueo de capitales : manual básico [text imprès] / Nielson Sánchez-Stewart, Autor . - 2ª ed . - Málaga : Ley 57, 2014 . - 210 p. ; 21 cm.
ISBN : 978-84-942369-0-7
A la coberta: Adaptada al R.D. 304/2014, de 5 de mayo, que aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Deontologia professionalClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Nota de contingut : ..
Capítulo primero: elementos esenciales
1. Introducción
2. Ámbito de aplicación de la ley
3. Normativa aplicable
4. Concepto de blanqueo de capitales
5. Principales obligaciones de quienes ejercen la abogacía
Capítulo segundo: deber de conocimiento del cliente
1. Generalidades
2. Medidas de diligencia debida
A. Medidas de diligencia debida normales
1. Identificación formal
2. Identificación del titular real
3. Propósito e índole de la relación de negocios
4. Seguimiento continuo de la relación de negocios
B. Medidas de diligencia debida simplificadas
C. Medidas de diligencia reforzada
1. Operaciones no presenciales
2. Otros casos de necesaria aplicación de medidas de diligencia debida reforzada
3. Personas con responsabilidad pública
4. Origen de los fondos
D. Disposiciones comunes a la diligencia debida
1. Riesgo de revelación
2. Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida
3. Responsabilidad del sujeto obligado
4. Sanciones
Capítulo tercero: obligaciones de comunicación y colaboración
1. Análisis del riesgo
2. Examen especial de operaciones
3. Comunicación al servicio ejecutivo
4. Comunicación por empleados del sujeto obligado
5. Obligación de colaboración con el servicio ejecutivo
6. Comunicación sistemática
7. Prohibición de revelación (tipping off)
8. El blanqueo de capitales y el secreto profesional
A. Generalidades
B. Tratamiento del secreto profesional en la ley
C. Conclusiones sobre el secreto profesional
D. Secreto profesional y protección de datos
Capítulo cuarto. Otras obligaciones que se imponen a todos los que ejercen la abogacía
1. Abstención de ejecución
2. Conservación de documentos
Capítulo quinto. Medidas de control interno
1. Aprobación de una política de admisión de clientes y procedimiento en materia de diligencia debida
2. Designación de representante
3. Establecimiento de un órgano de control interno
4. Aprobación de un manual de prevención del blanqueo de capitales
5. Examen externo
6. Formación de empleados
7. Protección e idoneidad de empleados, directivos yagentes
8. Aplicación de políticas y procedimientos adecuados para asegurar altos estándares éticos en la contratación de empleados, directivos yagentes
Conclusiones
Apéndice
- Recomendaciones generales a quienes ejercen la abogacía
- Catálogo de operaciones de riesgo que deben ser objeto de especial análisis (COR)
- Informe de evaluación del riesgo
- Modelo de hoja de encargo profesional
- Modelo de manual de prevención de blanqueo de capitales
- Ley 10/2010, de 28 de abril, texto consolidado
- Ley 10/2010, de 28 de abril, relacioón de artículos
- Cuadro de infracciones y sanciones
- Cuadro comparativo entre operaciones y relación de negocios
- Catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismoPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5972 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131008200 343.481 SAN Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas / Javier Martín Fernández (2016)
Títol : Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas : a propósito de la circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016 y su impacto en el ámbito tributario Tipus de document : document electrònic Autors : Javier Martín Fernández, Autor ; Ana María Juan Lozano, Autor Data de publicació : 2016 Nombre de pàgines : 26 p. Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes d'insolvència
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de contraban
Delictes societaris
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Responsabilitat penalClassificació : 343.47 Delictes societaris. Administració deslleial Enllaç al recurs electrònic : http://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac/index.php?lvl=notice_display&id=6472 Format del recurs electrònic : Accés a la circular 1/2016 Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6591 Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas : a propósito de la circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016 y su impacto en el ámbito tributario [document electrònic] / Javier Martín Fernández, Autor ; Ana María Juan Lozano, Autor . - 2016 . - 26 p.
Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes d'insolvència
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de contraban
Delictes societaris
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Responsabilitat penalClassificació : 343.47 Delictes societaris. Administració deslleial Enllaç al recurs electrònic : http://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac/index.php?lvl=notice_display&id=6472 Format del recurs electrònic : Accés a la circular 1/2016 Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6591 Exemplars
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Descarrega informeAdobe Acrobat PDF Análisis de la transposición al ordenamiento jurídico interno de la Directiva sobre Intermediarios Fiscales (DAC 6) (Parte I) / Laura Campanón Galiana in Carta tributaria, 53 (2019)
[article]
Títol : Análisis de la transposición al ordenamiento jurídico interno de la Directiva sobre Intermediarios Fiscales (DAC 6) (Parte I) Tipus de document : document electrònic Autors : Laura Campanón Galiana, Autor Data de publicació : 2019 Article a la pàgina : 8 p. Nota general : Sol·lititeu el text de l'article al personal de la Biblioteca Matèries : Advocats:Exercici professional
Advocats:Responsabilitat
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitalsClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Resum : La Directiva de Intermediarios fiscales o DAC 6 está siendo objeto de transposición a nuestro ordenamiento jurídico interno, debiendo finalizar este proceso por parte de todos los Estados Miembros el 31 de diciembre de 2019. Para acomodar las exigencias impuestas por la Directiva se va a proceder a modificar la Ley General Tributaria añadiendo dos Disposiciones Adicionales, así como a la introducción de los artículos 45 a 49 bis en el Reglamento General de Gestión e Inspección.
Los proyectos de transposición que fueron publicados el pasado 20 de junio para ser sometidos al trámite de información pública, aunque intentan cumplir con los objetivos mínimos de la obligación de información por parte de los intermediarios fiscales, de los mecanismos de planificación fiscal potencialmente abusivos, dejan todavía muchos cabos sueltos pendientes de regulación.Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8848
in Carta tributaria > 53 (2019) . - 8 p.[article] Análisis de la transposición al ordenamiento jurídico interno de la Directiva sobre Intermediarios Fiscales (DAC 6) (Parte I) [document electrònic] / Laura Campanón Galiana, Autor . - 2019 . - 8 p.
Sol·lititeu el text de l'article al personal de la Biblioteca
in Carta tributaria > 53 (2019) . - 8 p.
Matèries : Advocats:Exercici professional
Advocats:Responsabilitat
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitalsClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Resum : La Directiva de Intermediarios fiscales o DAC 6 está siendo objeto de transposición a nuestro ordenamiento jurídico interno, debiendo finalizar este proceso por parte de todos los Estados Miembros el 31 de diciembre de 2019. Para acomodar las exigencias impuestas por la Directiva se va a proceder a modificar la Ley General Tributaria añadiendo dos Disposiciones Adicionales, así como a la introducción de los artículos 45 a 49 bis en el Reglamento General de Gestión e Inspección.
Los proyectos de transposición que fueron publicados el pasado 20 de junio para ser sometidos al trámite de información pública, aunque intentan cumplir con los objetivos mínimos de la obligación de información por parte de los intermediarios fiscales, de los mecanismos de planificación fiscal potencialmente abusivos, dejan todavía muchos cabos sueltos pendientes de regulación.Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8848 Documents electrònics
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Accés al document: Análisis de la transposición al ordenamiento jurídico interno de la Directiva sobre intermediarios fiscales (DAC6)Adobe Acrobat PDF Blanqueo de capitales y evasión fiscal / Mallada Fernández, Covadonga (2012)PermalinkBreves comentarios a la Directiva UE 2018/822 del Consejo, de Intercambio de Información Fiscal en Relación con Mecanismos Transfronterizos / REAF Asesores Fiscales (Madrid) (2018)PermalinkCasos prácticos de derecho penal económico con jurisprudencia (2016)PermalinkCompliance / Ayala de la Torre, José María (2016)PermalinkCompliance (cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa) (2015)PermalinkCriptomonedas, en especial, bitcoin y blanqueo de dinero / Fernando Navarro Cardoso in Revista electrónica de ciencia penal y criminología, núm. 21 (2019)PermalinkPermalinkDelincuencia económica (2018)PermalinkDelitos económicos / Pilar Gómez Pavón (2019)PermalinkDelitos económicos / Luis Romero Santos in Economist & Jurist, núm. 164 (octubre 2012)PermalinkDerecho penal aplicado / Enrique Agudo Fernández (2018)PermalinkDerecho penal económico y de la empresa / Martínez-Buján Pérez, Carlos (2015)PermalinkDerecho penal. Vol. II: Delitos contra las relaciones familiares, contra el patrimonio y el orden socioeconómico (2012)PermalinkDirectiva (UE) 2018/822, nueva obligación de comunicar mecanismos transfronterizos (MDR-DAC6) / Alberto Estrelles Domingo (2018)PermalinkEl alcance del secreto profesional entre el abogado de empresa y su empleador / Carlos Vérgez Muñoz (2018)PermalinkEl blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas / Juan Álvarez Sala-Walther (2004)PermalinkEl delito de blanqueo de capitales / Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal in Revista jurídica de Catalunya, núm. 4 (2011)PermalinkPermalinkEn torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal / Daniel Fernández Bermejo in Anuario de derecho penal y ciencias penales, (2016)PermalinkFiscalidad de la inversión inmobiliaria en España / Almudena Medina Rodríguez in Economist & Jurist, núm. 260 (maig 2022)Permalink