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Implicaciones del reglamento de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para los abogados / Víctor Altimira Ávalos in Economist & Jurist, núm. 183 (setembre 2014)
[article]
Títol : Implicaciones del reglamento de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para los abogados Tipus de document : text imprès Autors : Víctor Altimira Ávalos, Autor Data de publicació : 2014 Article a la pàgina : pp. 74-79 Matèries : Advocats
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de terrorismeClassificació : 347.965.3 Deures morals, obligacions. Disciplina. Confidencialitat Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5566
in Economist & Jurist > núm. 183 (setembre 2014) . - pp. 74-79[article] Implicaciones del reglamento de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para los abogados [text imprès] / Víctor Altimira Ávalos, Autor . - 2014 . - pp. 74-79.
in Economist & Jurist > núm. 183 (setembre 2014) . - pp. 74-79
Matèries : Advocats
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de terrorismeClassificació : 347.965.3 Deures morals, obligacions. Disciplina. Confidencialitat Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5566 Incidencia del blanqueo de capitales y del fraude fiscal en el ámbito deportivo, según la legislación española y de la Unión Europea / José Antonio Soler Martínez in Economist & Jurist, núm. 196 (desembre-gener 2016)
[article]
Títol : Incidencia del blanqueo de capitales y del fraude fiscal en el ámbito deportivo, según la legislación española y de la Unión Europea Tipus de document : text imprès Autors : José Antonio Soler Martínez, Autor Data de publicació : 2016 Article a la pàgina : pp. 36-43 Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitals
Esportistes
EsportsClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6534
in Economist & Jurist > núm. 196 (desembre-gener 2016) . - pp. 36-43[article] Incidencia del blanqueo de capitales y del fraude fiscal en el ámbito deportivo, según la legislación española y de la Unión Europea [text imprès] / José Antonio Soler Martínez, Autor . - 2016 . - pp. 36-43.
in Economist & Jurist > núm. 196 (desembre-gener 2016) . - pp. 36-43
Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitals
Esportistes
EsportsClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6534 Informe sobre la obligación de inscripción de los profesionales que prestan los servicios relacionados en la letra "o" del art. 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril / Consejo General de la Abogacía Española (2019)
Títol : Informe sobre la obligación de inscripción de los profesionales que prestan los servicios relacionados en la letra "o" del art. 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril : aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, celebrado el día 7 de junio de 2019 Tipus de document : document electrònic Autors : Consejo General de la Abogacía Española, Autor Editorial : Madrid : Consejo General de la Abogacía Española Data de publicació : 2019 títols uniformes : Espanya. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (10/2010) Nombre de pàgines : 6 p. Matèries : Advocats:Exercici professional
Advocats:Responsabilitat
Delictes de blanqueig de capitals
Deontologia professional
Registre mercantilClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9065 Informe sobre la obligación de inscripción de los profesionales que prestan los servicios relacionados en la letra "o" del art. 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril : aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, celebrado el día 7 de junio de 2019 [document electrònic] / Consejo General de la Abogacía Española, Autor . - Madrid : Consejo General de la Abogacía Española, 2019 . - 6 p.
Oeuvre : Espanya. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (10/2010)
Matèries : Advocats:Exercici professional
Advocats:Responsabilitat
Delictes de blanqueig de capitals
Deontologia professional
Registre mercantilClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9065 Exemplars
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[article]
Títol : Insignificancia y Derecho penal económico Tipus de document : document electrònic Autors : Miguel Bustos Rubio, Autor Data de publicació : 2024 Article a la pàgina : 61 p. Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes contra la propietat industrial
Delictes contra la propietat intel·lectual
Delictes contra la Seguretat Social
Delictes de blanqueig de capitals
Imputabilitat penal
Insignificància, Principi deClassificació : 343.4 Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic Resum : El criterio de la insignificancia en Derecho penal tiene por finalidad limitar la punición de ciertos comportamientos de mínima lesividad o bagatela, que formalmente encajan en un tipo penal y que además afectan, si bien de forma mínima, a un bien jurídico. En el sector del Derecho penal económico es posible encontrar actualmente tipos penales cuyo alcance no ha sido correctamente delimitado por el legislador, y que permiten acoger intramuros de su tipicidad comportamientos de mínima lesividad. En este trabajo se parte de una conceptualización del criterio de la insignificancia, previa delimitación con otros conceptos próximos como el de adecuación social o el de riesgo permitido, realizándose una exégesis sobre su naturaleza y fundamento en un Derecho penal de máximos como el que actualmente impera en nuestras sociedades, y se termina por valorar la operatividad de dicho criterio en el marco de la delincuencia económica, a través de tres ejemplos seleccionados en el Código Penal. Enllaç al recurs electrònic : https://raco.cat/index.php/InDret/article/view/420963/515152 Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11094
in Indret > núm. 4 (2023) . - 61 p.[article] Insignificancia y Derecho penal económico [document electrònic] / Miguel Bustos Rubio, Autor . - 2024 . - 61 p.
in Indret > núm. 4 (2023) . - 61 p.
Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes contra la propietat industrial
Delictes contra la propietat intel·lectual
Delictes contra la Seguretat Social
Delictes de blanqueig de capitals
Imputabilitat penal
Insignificància, Principi deClassificació : 343.4 Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic Resum : El criterio de la insignificancia en Derecho penal tiene por finalidad limitar la punición de ciertos comportamientos de mínima lesividad o bagatela, que formalmente encajan en un tipo penal y que además afectan, si bien de forma mínima, a un bien jurídico. En el sector del Derecho penal económico es posible encontrar actualmente tipos penales cuyo alcance no ha sido correctamente delimitado por el legislador, y que permiten acoger intramuros de su tipicidad comportamientos de mínima lesividad. En este trabajo se parte de una conceptualización del criterio de la insignificancia, previa delimitación con otros conceptos próximos como el de adecuación social o el de riesgo permitido, realizándose una exégesis sobre su naturaleza y fundamento en un Derecho penal de máximos como el que actualmente impera en nuestras sociedades, y se termina por valorar la operatividad de dicho criterio en el marco de la delincuencia económica, a través de tres ejemplos seleccionados en el Código Penal. Enllaç al recurs electrònic : https://raco.cat/index.php/InDret/article/view/420963/515152 Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11094 Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de tráfico de drogas / Carlos Granados Pérez (2007)Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131006060 343.54-8 GRA Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible La admisibilidad de las listas de evasores fiscales sustraídas en el extranjero como prueba para acreditar la comisión de delitos fiscales / Isidoro Blanco Cordero in Indret, núm. 3 (2015)PermalinkLa criminalidad organizada / Carlos Granados Pérez (2001)PermalinkLa delincuencia económica / Mercedes García Arán (2014)PermalinkLa determinación del bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de capitales y el autoblanqueo, un debate que no cesa / Oscar Martín Sagrado in Boletín del Ministerio de Justicia, núm. 2206 (març 2018)PermalinkPermalinkLa evolución natural del legal compliance, la norma UNE 19602 sobre sistema tributario de gestión de compliance tributario / Margarita Santana Lorenzo in Economist & Jurist, núm. 229 (abril 2019)PermalinkLa identificación de los titulares reales de las sociedades en la cuarta Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales / Juan María Díaz Fraile in Revista jurídica de Catalunya, núm. 1 (2018)PermalinkLa imputación de responsabilidad penal en los delitos económicos y patrimoniales (2023)PermalinkLa nueva obligación de información de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva / José Manuel Ortiz de Juan in Economist & Jurist, núm. 250 (maig 2021)PermalinkLa protecció de dades i la prevenció del blanqueig de capitals en la cinquena directiva / Alfonso Ortega Giménez in La Notaria, núm. 3 (2018)PermalinkLa respuesta penal al ciberfraude / Fernando Miró Llinares in Revista electrónica de ciencia penal y criminología, núm. 15 (2013)PermalinkLas criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente / Ángela Casals Fernández in Anuario de derecho penal y ciencias penales, (2022)PermalinkLeyes complementarias del Código Penal / Carlos Vázquez Iruzubieta (2011)PermalinkManual de cumplimiento penal en la empresa (2015)PermalinkPermalinkMemento experto reforma penal (Ley Orgánica 5/2010) (2010)PermalinkMemento penal económico y de la empresa 2016-2017 (2016)PermalinkMemento práctico penal económico y de la empresa 2011-2012 (2011)PermalinkModificaciones a la legislación preventiva de blanqueo de capitales / Nielson Sánchez-Stewart in Economist & Jurist, núm. 224 (octubre 2018)PermalinkMonedas virtuales / Alberto Gil Soriano in Actualidad jurídica Uría Menéndez, núm. 48 (gener-maig 2018)Permalink